本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　公司股票于２０１２年１月１１日、１２日、１３日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过２０％，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　经公司自查，公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，并且在未来３个月内也不筹划上述行为；同时，经征询公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司，其目前不存在并且在未来３个月内也不存在针对广晟有色的重大资产重组、收购、发行股份等行为。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　公司董事会确认，截至１月１３日，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息。

　四、上市公司认为必要的风险提示

　公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　广晟有色金属股份有限公司

　董事会

　二○一二年一月十三日