本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于２０１２年１月６日以电子邮件形式发出，会议于２０１２年１月１３日在北京市朝阳区北苑家园绣菊园７号楼召开。会议应参加董事１１人，实际参加董事１１人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议由公司董事长何巧女女士主持，会议审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于聘任金健先生为公司副总经理的议案》

　为适应公司业务快速发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，拟聘任金健先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。金健先生的简历详见附件。

　表决结果：表决票１１票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票

　二、审议通过了《关于修订＜公司内幕信息知情人登记制度＞的议案》

　为进一步规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，董事会根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告［２０１１］３０号）、中国证券监督管理委员会北京监管局《关于建立健全上市公司内幕信息知情人登记管理制度的通知》（京证公司发［２０１１］２０９号）等文件的指示精神，结合公司实际情况，对《公司内幕信息知情人登记制度》进行修订。

　修订后的《公司内幕信息知情人登记制度》更名为《公司内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　表决结果：表决票１１票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票

　特此公告。

　北京东方园林股份有限公司董事会

　二〇一二年一月十三日

　附件：金健先生简历

　金健：中国国籍，无境外永久居留权，男，１９７３年出生，毕业于武汉大学世界经济系。历任中国燕兴武汉公司副经理、湖北天马置业有限责任公司总经理、上海前沿控股集团执行副总裁、上海海昌投资（集团）有限公司营运副总裁、成都恩威道源圣城旅游开发有限公司常务副总经理、新华都地产总裁（同期兼厦门明升集团有限公司总裁）、山海树集团股份有限公司总裁。

　金健先生未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。