一、董事会会议召开情况

　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次（临时）会议于２０１２年０１月１３日在浙江省玉环县机电工业园区公司会议室召开。本次董事会会议通知于２０１２年０１月０７日以电话和电子邮件的方式通知各位董事。会议应出席董事９名，实际出席会议董事９名。会议由董事长吴长鸿先生主持，议案采用现场和通讯方式进行表决。其中董事吴长鸿、黄良彬、李水土参加现场会议、进行现场表决（根据实际控制人《一致行动协议》，董事叶善群、蒋亦卿委托吴长鸿代为投票表决），董事叶善群、李春义、蒋亦卿、石照耀、朱建、柯涛以通讯方式进行表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　１、审议通过了《关于全资子公司江苏双环齿轮有限公司采购设备的议案》

　表决结果：同意９票，反对０ 票，弃权０ 票。

　公司全资子公司江苏双环齿轮有限公司（以下简称“江苏双环”）拟与美国格里森公司签订主体设备采购合同，合同金额约为人民币４６８０万元。公司授权江苏双环总经理办理设备采购相关事宜。

　２、审议通过了《关于为全资子公司江苏双环齿轮有限公司提供借款的议案》

　表决结果：同意９票，反对０ 票，弃权０ 票。

　同意公司为全资子公司江苏双环齿轮有限公司提供借款，借款金额为人民币５０００万元，并授权公司总经理办理相关借款事宜。

　特此公告。

　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　２０１２年０１月１３日