证券代码：６００５０３ 证券简称：华丽家族 公告编号：临２０１２－００１

华丽家族股份有限公司

关于公司控股股东存续分立的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华丽家族股份有限公司（以下简称：本公司或公司）于２０１１年１１月２６日披露本公司控股股东上海南江（集团）有限责任公司（以下简称：南江集团）将决定实行公司分立的计划（详见 ２０１１年１１月２６日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的“临 ２０１１－０４７ 号”临时公告）。

公司于近日接到南江集团通知，南江集团与皙哲投资有限公司于 ２０１１ 年１１月２５日签订了《分立协议书》。根据协议书的相关内容，南江集团以存续式分立的方式，分立为上海南江（集团）有限责任公司（以下简称：新南江集团）和皙哲投资有限公司（以下简称：皙哲投资）。新南江集团为分立后的存续企业，注册资本由 １２０００ 万元减至 ６０００万元；皙哲投资为分立后的新设企业，注册资本为６０００万元。２０１１年１２月１日，新南江集团办理完成了相关工商登记手续；２０１１年１２月２１日，皙哲投资办理完成了相关工商登记手续。

南江集团实施存续式分立后，新南江集团的股东及持股比例如下：王伟林持有新南江集团９０％的股份，刘雅娟持有新南江集团１０％的股份。

皙哲投资的股东及持股比例如下：王伟林持有皙哲投资９０％的股份，刘雅娟持有皙哲投资１０％的股份。

南江集团实施存续式分立前，共持有本公司 ５２２，０９４，４４０股无限售流通股，占本公司总股本４５．８３４９０８３％。实施存续式分立后，新南江集团持有本公司２９６，１５９，７６０股无限售流通股，占本公司总股本的２６％；皙哲投资持有本公司２２５，９３４，６８０股无限售流通股，占本公司总股本的１９．８３４９０８３％。

本次存续分立后本公司控股股东不变，实际控制人不变。

特此公告。

　 华丽家族股份有限公司董事会

　 二〇一二年一月四日

华丽家族股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：华丽家族股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：华丽家族

股票代码： ６００５０３

信息披露义务人：上海南江（集团）有限公司

注册地址：上海市闸北区天目中路３８０号４０１室

通讯地址：上海市陆家浜路１３３２号２０楼

联系电话：０２１－６３１８８９７０

邮政编码：２０００１１

股份变动性质：减少

签署日期： 二〇一二年一月四日

信息披露义务人声明

１、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（简称“收购办法”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第１５号——权益变动报告书》（简称“１５号准则”）及相关的法律、法规编制本报告书。

２、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

３、依据《证券法》、《收购办法》规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在华丽家族股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在华丽家族股份有限公司中拥有权益的股份。

４、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节 释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

华丽家族、上市公司	指 华丽家族股份有限公司
南江集团	指 本次存续分立前的上海南江（集团）有限公司
信息披露义务人，新南江集团	指 本次存续分立后的存续公司上海南江（集团）有限公司
皙哲投资	指 本次存续分立后新设的皙哲投资有限公司
本次股份变动	指 本次存续分立所带来的股份变动
本报告书	指 华丽家族股份有限公司简式权益变动报告书
元	指 人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

（一）名称：上海南江（集团）有限公司

（二）注册地址：上海市闸北区天目中路３８０号４０１室

（三）住所：上海市陆家浜路１３３２号２０楼

（四）法定代表人：王伟林

（五）注册资本：６０００万元

（六）注册号码：３１００００００００２２０１０

（七）经济性质：有限责任公司（国内合资）

（八）主要股东：王伟林 出资比例 ９０％

刘雅娟 出资比例 １０％

（九）主要经营范围：实业投资，科技管理，室内设计，物业管理，国内贸易（上述经营范围涉及许可证经营的凭许可证经营）。

（十）成立日期：一九九三年七月十六日

（十一）邮编：２０００１１

（十二）通讯地址：上海市陆家浜路１３３２号２０楼

（十三）联系电话：０２１－６３１８８９７０

二、信息披露义务人董事及其主要负责人的基本情况：

姓名	职务	国籍	居住地	其他国家或地区居留权
王伟林	董事长	中国	上海市	无
刘雅娟	董事	中国	上海市	无
王坚忠	董事	中国	上海市	无

上述人员在最近五年内没有受过行政处罚、刑事处罚、没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

三、信息披露义务人持有、控制其他境内或境外上市公司的发行在外股份总额百分之五以上的情况：

除持有华丽家族５．００％以上股权外，南江集团目前未持有、控制其它任何上市公司５．００％以上的发行在外的股份。

第三节 权益变动的目的

南江集团系华丽家族的第一大股东，本次权益变动的目的是为了自身的业务发展。

本次存续分立后本公司控股股东不变，实际控制人不变。

第四节 权益变动方式

（一）权益变动方式

南江集团以存续分立的方式分立为新南江集团和皙哲投资，根据分立协议，新南江集团持有本公司２９６，１５９，７６０股无限售流通股，占本公司总股本的２６％。皙哲投资持有本公司２２５，９３４，６８０股无限售流通股，占本公司总股本的１９．８３４９０８３％。

（二）信息披露义务人持股变动前后持股情况

１、变动前，南江集团持有华丽家族５２２，０９４，４４０股无限售流通股，占总股本的４５．８３４９０８３％。

２、变动后，新南江集团持有本公司２９６，１５９，７６０股无限售流通股，占本公司总股本的２６％。皙哲投资持有本公司２２５，９３４，６８０股无限售流通股，占本公司总股本的１９．８３４９０８３％。

（三）权益变动情况

南江集团与皙哲投资有限公司于 ２０１１ 年１１月２５日签订了《分立协议书》。根据协议书的相关内容，南江集团以存续式分立的方式，分立为上海南江（集团）有限责任公司和皙哲投资有限责任公司（以下简称：皙哲投资）。新南江集团为分立后的存续企业，注册资本由 １２０００ 万元减至 ６０００万元；皙哲投资为分立后的新设企业，注册资本为６０００万元。２０１１年１２月１日，新南江集团办理完成了相关工商登记手续；２０１１年１２月２１日，皙哲投资办理完成了相关工商登记手续。

南江集团实施存续式分立后，新南江集团的股东及持股比例如下：王伟林持有新南江集团９０％的股份，刘雅娟持有新南江集团１０％的股份。

皙哲投资的股东及持股比例如下：王伟林持有皙哲投资９０％的股份，刘雅娟持有皙哲投资１０％的股份。

第五节 其他重要事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第六节 备查文件

信息披露义务人的法人营业执照（复印件）等材料于本权益变动报告书公告之日起备置于上海市虹桥路２２７２号虹桥商务中心３楼Ｌ座华丽家族股份有限公司办公室，在正常工作时间内可供查阅。

特此公告。

信息披露义务人：上海南江（集团）有限公司

法定代表人：王伟林

签署日期：２０１２年１月４日

附表１：

简式权益变动报告书

基本情况
上市公司名称	华丽家族股份有限公司		上市公司所在地	上海市
股票简称	华丽家族		股票代码	６００５０３
信息披露义务人名称	上海南江（集团）有限公司		信息披露义务人注册地	上海市
拥有权益的股份数量变化	减少 √ 不变，但持股人发生变化□		有无一致行动人	有 □ 无 √
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 √ 否 □		信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 √ 否 □
权益变动方式（可多选）	继承 □ 赠与 □ 其他 √
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例		持股数量：５２２，０９４，４４０股 持股比例：４５．８３４９０８３％
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的 数量及变动比例		持股数量：２９６，１５９，７６０股 变动比例：２６％
信息披露义务人是否拟于未来１２个月内继续减持		是 √ 否 □
信息披露义务人在此前６个月是否在二级市场买卖该上市公司股票		是 □ 否 √
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题		是 □ 否 √
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形		是 □ 否 √
本次权益变动是否需取得批准		是 □ 否 √
是否已得到批准		是 □ 否 √
上海南江（集团）有限公司 日期：２０１２年１月４日

华丽家族股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：华丽家族股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：华丽家族

股票代码： ６００５０３

信息披露义务人：皙哲投资有限公司

注册地址：拉萨市金珠西路１８９号４２６室

通讯地址：拉萨市金珠西路１８９号４２６室

联系电话：０８９１－６８６８４６９

邮政编码：８５００３０

股份变动性质：新增

签署日期： 二〇一二年一月四日

信息披露义务人声明

１、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（简称“收购办法”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第１５号——权益变动报告书》（简称“１５号准则”）及相关的法律、法规编制本报告书。

２、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

３、依据《证券法》、《收购办法》规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在华丽家族股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在华丽家族股份有限公司中拥有权益的股份。

４、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节 释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

华丽家族、上市公司	指 华丽家族股份有限公司
南江集团	指 本次存续分立前的上海南江（集团）有限公司
信息披露义务人，皙哲投资	指 本次存续分立后新设的皙哲投资有限公司
新南江集团	指 本次存续分立后的存续公司上海南江（集团）有限公司
本次股份变动	指 本次存续分立所带来的股份变动
本报告书	指 华丽家族股份有限公司简式权益变动报告书
元	指 人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

（一）名称：皙哲投资有限公司

（二）注册地址：拉萨市金珠西路１８９号４２６室

（三）住所：拉萨市金珠西路１８９号４２６室

（四）法定代表人：王伟林

（五）注册资本：６０００万元

（六）注册号码：５４００００２０００６３９３

（七）经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

（八）主要股东：王伟林 出资比例 ９０％

刘雅娟 出资比例 １０％

（九）主要经营范围：许可经营范围：投资管理（凭行业许可部门有效资质证经营）。一般经营项目：投资管理咨询；企业管理与咨询；商务咨询；市场营销策划；企业形象策划；展览展示服务；会务服务。（上述范围中，国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）

（十）成立日期：二〇一一年十二月二十一日

（十一）邮编：８５００３０

（十二）通讯地址：拉萨市金珠西路１８９号４２６室

（十三）联系电话：０８９１－６８６８４６９

二、信息披露义务人董事及其主要负责人的基本情况：

姓名	职务	国籍	居住地	其他国家或地区居留权
王伟林	执行董事	中国	上海市	无
刘雅娟	监事	中国	上海市	无

上述人员在最近五年内没有受过行政处罚、刑事处罚、没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

三、信息披露义务人持有、控制其他境内或境外上市公司的发行在外股份总额百分之五以上的情况：

除持有华丽家族５．００％以上股权外，皙哲投资目前未持有、控制其它任何上市公司５．００％以上的发行在外的股份。

第三节 权益变动的目的

南江集团系华丽家族的第一大股东，本次权益变动的目的是为了自身的业务发展，开拓新业务并享受由此带来的国家相关政策的便利。

本次存续分立后本公司控股股东不变，实际控制人不变。

第四节 权益变动方式

（一）权益变动方式

南江集团以存续分立的方式分立为新南江集团和皙哲投资，根据分立协议，新南江集团持有本公司２９６，１５９，７６０股无限售流通股，占本公司总股本的２６％。皙哲投资持有本公司２２５，９３４，６８０股无限售流通股，占本公司总股本的１９．８３４９０８３％。

（二）信息披露义务人持股变动前后持股情况

１、变动前，皙哲投资未持有华丽家族无限售流通股。

２、变动后，皙哲投资持有本公司２２５，９３４，６８０股无限售流通股，占本公司总股本的１９．８３４９０８３％。新南江集团持有本公司２９６，１５９，７６０股无限售流通股，占本公司总股本的２６％。

（三）权益变动情况

南江集团与皙哲投资有限公司于 ２０１１ 年１１月２５日签订了《分立协议书》。根据协议书的相关内容，南江集团以存续式分立的方式，分立为上海南江（集团）有限责任公司和皙哲投资有限责任公司（以下简称：皙哲投资）。新南江集团为分立后的存续企业，注册资本由 １２０００ 万元减至 ６０００万元；皙哲投资为分立后的新设企业，注册资本为６０００万元。２０１１年１２月１日，新南江集团办理完成了相关工商登记手续；２０１１年１２月２１日，皙哲投资办理完成了相关工商登记手续。

皙哲投资的股东及持股比例如下：王伟林持有皙哲投资９０％的股份，刘雅娟持有皙哲投资１０％的股份。

南江集团实施存续式分立后，新南江集团的股东及持股比例如下：王伟林持有新南江集团９０％的股份，刘雅娟持有新南江集团１０％的股份。

第五节 其他重要事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第六节 备查文件

信息披露义务人的法人营业执照（复印件）等材料于本权益变动报告书公告之日起备置于上海市虹桥路２２７２号虹桥商务中心３楼Ｌ座华丽家族股份有限公司办公室，在正常工作时间内可供查阅。

特此公告。

信息披露义务人：皙哲投资有限公司

法定代表人：王伟林

签署日期：２０１２年１月４日

附表１：

简式权益变动报告书

基本情况
上市公司名称	华丽家族股份有限公司		上市公司所在地	上海市
股票简称	华丽家族		股票代码	６００５０３
信息披露义务人名称	皙哲投资有限公司		信息披露义务人注册地	拉萨市
拥有权益的股份数量变化	减少 □ 不变，但持股人发生变化□		有无一致行动人	有 □ 无 √
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 √		信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 √ 否 □
权益变动方式（可多选）	继承 □ 赠与 □ 其他 √
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例		持股数量：０股 持股比例：０％
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的 数量及变动比例		持股数量：２２５，９３４，６８０股 变动比例：１９．８３４９０８３％
信息披露义务人是否拟于未来１２个月内继续增持		是 □ 否 √
信息披露义务人在此前６个月是否在二级市场买卖该上市公司股票		是 □ 否 √
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题		是 □ 否 □
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形		是 □ 否 □
本次权益变动是否需取得批准		是 □ 否 □
是否已得到批准		是 □ 否 □
皙哲投资有限公司 日期：２０１２年１月４日