特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　１、 本次会议无否决或修改提案的情况；

　２、 本次会议无新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　四川国栋建设股份有限公司２０１１年第五次临时股东大会于２０１１年１２月３１日上午９：３０在成都市金盾路５２号国栋中央商务大厦２８楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表共２人，代表股份总数为１８０１０．２７８４万股，占公司有表决权股份总数的比例为３０．５０％，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长王春鸣先生主持。

　二、提案审议情况

　会议逐项审议并以书面投票方式表决通过了如下议案：

　１、关于提名罗建荣先生为公司第七届董事会董事候选人的议案

　黎敏先生因个人原因申请辞去其所担任的公司董事、副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定提名罗建荣先生为公司第七届董事会董事候选人。

　表决情况如下：

　同意１８０１０．２７８４万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为１００％；反对为０股；弃权为０股。

　２、关于修改公司章程的议案

　根据公司经营发展的需要，决定对公司章程进行如下修改：

　①、将《公司章程》第一百零七条董事会行使职权的第（三）款：

　“决定公司的经营计划和单笔金额占公司最近一期经审计的净资产１０％以下的投资方案，包括订立重要合同（担保、抵押、借贷、委托经营、承包、租赁等）；”修改为 ：

　“决定公司的经营计划和单笔金额占公司最近一期经审计的净资产３０％以下的投资方案，包括订立重要合同（担保、抵押、借贷、委托经营、承包、租赁等）；”

　②、将《公司章程》第一百零七条董事会行使下列职权的第（八）款：

　“决定公司下列收购、出售资产事项：

　１、按照最近一期经审计的财务报告、评估报告或验资报告，收购、出售占公司最近一期经审计的总资产１０％以下的资产；

　２、被收购资产相关的净利润或亏损的绝对值（按上一年经审计的财务报告）占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值１０％以下，且绝对金额在５００万元以下；

　３、被出售资产相关的净利润或亏损绝对值或该交易行为所产生的利润或亏损绝对额占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值的１０％以下，且绝对金额在５００万元以下；

　４、收购、出售资产的交易金额（承担债务、费用等应当一并计算）占公司最近经审计的净资产总额１０％以下。”修改为：

　“决定公司下列收购、出售资产事项：

　１、按照最近一期经审计的财务报告、评估报告或验资报告，收购、出售占公司最近一期经审计的总资产３０％以下的资产；

　２、被收购资产相关的净利润或亏损的绝对值（按上一年经审计的财务报告）占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值３０％以下，且绝对金额在１０００万元以下；

　３、被出售资产相关的净利润或亏损绝对值或该交易行为所产生的利润或亏损绝对额占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值的３０％以下，且绝对金额在１０００万元以下；

　４、收购、出售资产的交易金额（承担债务、费用等应当一并计算）占公司最近经审计的净资产总额３０％以下。”

　③、将《公司章程》第一百一十条：“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会运用公司资产进行风险投资的权限为公司最近一期经审计的净资产的２０％，董事会进行风险投资，应对项目进行严格审查；重大投资项目应当组织有关专家、专业人士进行评审，并报股东大会批准；

　公司董事会及全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

　（一）公司不得为控股股东及本公司持股５０％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；

　（二）公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并报表净资产的５０％；单次担保、为单一对象担保不得超过公司最近一个会计年度合并报表净资产的２０％

　（三）公司累计对外担保在最近一个会计年度合并报表净资产的１０％以下的，须经董事会全体成员２／３以上签署同意，超过最近一个会计年度合并报表净资产的１０％的须经股东大会批准；

　（四）公司不得直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供债务担保；

　（五）公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力；

　（六）公司应严格按照有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，并向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。”修改为：

　“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会运用公司资产进行风险投资的权限为公司最近一期经审计的净资产的３０％，董事会进行风险投资，应对项目进行严格审查；重大投资项目应当组织有关专家、专业人士进行评审，并报股东大会批准；

　公司董事会及全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

　（一）公司不得为控股股东及本公司持股５０％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；

　（二）公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并报表净资产的５０％；单次担保、为单一对象担保不得超过公司最近一个会计年度合并报表净资产的２０％

　（三）公司累计对外担保在最近一个会计年度合并报表净资产的１０％以下的，须经董事会全体成员２／３以上签署同意，超过最近一个会计年度合并报表净资产的１０％的须经股东大会批准；

　（四）公司不得直接或间接为资产负债率超过５０％的被担保对象提供债务担保；

　（五）公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力；

　（六）公司应严格按照有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，并向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。”

　表决情况如下：

　同意１８０１０．２７８４万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为１００％；反对为０股；弃权为０股。

　三、律师见证情况

　四川天澄门律师事务所肖兵律师出席了本次股东大会，见证并为本次股东大会出具了法律意见书，认为：国栋建设本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员及召集人资格合法有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　四、备查文件目录

　１、股东大会决议和记录；

　２、法律意见书。

　特此公告。

　四川国栋建设股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年１月５日