证券代码：００２２６６ 证券简称：浙富股份 公告编号：２０１２－００１

浙江富春江水电设备股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富股份”）第二届董事会第十三次会议以电话和短信方式通知全体董事，会议于２０１２ 年０１月０２日在浙江省杭州市文三路４７８号华星时代广场１６楼会议室召开，会议应参加表决董事 １２人，实际参加表决董事１２人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议：

会议以１２ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司四川华都核设备制造有限公司提供财务资助的议案》。

会议同意在不影响本公司正常经营的情况下，公司以自有资金为控股子公司四川华都核设备制造有限公司（以下简称“华都公司”）提供总额不超过５０００万元人民币的财务资助，资助期限自本次董事会审议通过之日起一年。

本公司向华都公司提供的财务资助主要用于其购置新设备和研发投入。本公司将按不低于同类业务同期银行贷款利率与华都公司结算资金占用费。

具体内容详见《关于对控股子公司四川华都核设备制造有限公司提供财务资助的公告》。

《关于对控股子公司四川华都核设备制造有限公司提供财务资助事项的公告》、《独立董事关于公司对控股子公司提供财务资助的独立意见》详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的公告。

特此公告。

浙江富春江水电设备股份有限公司董事会

二〇一二年一月四日

证券代码：００２２６６ 证券简称：浙富股份 公告编号：２０１２－００２

浙江富春江水电设备股份有限公司

关于对控股子公司四川华都核设备制造有限公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２７号：对外提供财务资助》及《公司章程》等相关规定，浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为降低整体融资成本，支持公司在核电领域的发展，董事会审议通过了《关于向控股子公司四川华都核设备制造有限公司提供财务资助的议案》，现将有关事项公告如下：

一、财务资助事项概述

１、基本情况

在不影响本公司正常经营的情况下，公司以自有资金为控股子公司四川华都核设备制造有限公司（以下简称“华都公司”）提供总额不超过５０００万元人民币的财务资助，资助期限自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起一年。

２、资金主要用途和使用方式

本公司此次向华都公司提供的财务资助资金主要用于其购置新设备和研发投入。

３、资金占用费的收取和担保

本公司将按不低于同类业务同期银行贷款利率与华都公司结算资金占用费。同时，为了确保上述借款的履行，华都公司同意以其设备、建筑物等固定资产作抵押，根据中勤万信会计师事务所出具的（２０１１）中勤审字第１０２９５号《四川华都核设备制造有限公司审计报告》上述作为抵押的设备和建筑物等合计价值８００４．６２万元人民币；根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（２０１１）第３４２０号《四川华都核设备制造有限公司股权项目评估报告》上述作为抵押的设备和建筑物等合计评估价值８０４６．５３万元人民币。华都公司保证上述抵押物依法享有使用权和所有权。

４、审批程序

上述财务资助事项已经公司２０１２年１月２日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过。

因华都公司资产负债率为９０．３５％，根据《上市规则》和《公司章程》等的相关规定本议案需提交股东大会审议。经公司控股股东孙毅先生（单独持有本公司股份４１．０６７％）提议，董事会同意将本议案提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务

１、四川华都核设备制造有限公司的基本情况

四川华都核设备制造有限公司成立于２００８年４月，主要立足于核反应堆控制棒驱动机构的开发及制造，自设立以来，以打造“国内知名核级设备供应商”为发展目标，已完成６０万千瓦级核电控制棒驱动机构的原理样机制造，同时亦兼顾核级非标产品的国产化研发和设备集成供货。

该公司注册资金为人民币２０００ 万元，住所为四川省都江堰市蒲阳路，主要经营核设备（不含民用核承压设备），其他通用机电设备研发、生产、销售、技术服务、技术咨询、技术转让（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制和禁止的项目，需许可证、资质证的凭许可证、资质证在有效期内经营）。

本公司于２０１１年１２月２３日以自有资金１３３４．３３万元成功竞得华都公司６６．６７％的股权，并于当日签署了正式产权交易合同。

根据中勤万信会计师事务所出具的（２０１１）中勤审字第１０２９５号《四川华都核设备制造有限公司审计报告》，截止２０１１年８月３１日，华都公司总资产９３３９．２１万元，总负债８４３７．５１万元，净资产９０１．７万元，资产负债率９０．３５％。

２、接受财务资助对象的其他股东义务

根据深圳证券交易所《股票上市规则》对关联方的规定，上述控股子公司涉及的其他股东中国核动力研究设计院与本公司均不存在关联关系。

华都公司主要立足于核反应堆控制棒驱动机构的开发及制造，现仍主要处于研发阶段，目前资本金较小，本公司作为华都公司的控股股东，为顺利达到公司收购华都公司的目的，致力于在核电领域的新发展，公司有必要为其目前维持正常的运营和将来在核电领域取得更大突破和发展提供财务资助。

华都公司的其他股东中国核动力研究设计院与浙富股份均不存在关联关系，其主要是为华都公司提供核电方面的技术支持，协助华都公司核电项目的研发，其并不按在华都公司的出资比例同等比例提供财务资助。

三、董事会意见

收购华都公司是公司致力于在核电领域发展的第一步，根据公司发展规划，公司将通过非公开发行的融资方式对其后续进行增资，确保目前华都公司的正常经营和发展，关系公司长期发展规划的实现，在其发展初期为其提供必要的财务资助以保证其后续强有力的发展，是保证公司在核电领域取得长足发展的必要举措。且根据该公司的实力和公司对其的控股地位，本次财务资助的财务风险处于公司的可控制范围内。同时，公司将按不低于同类业务同期银行贷款利率与华都公司结算资金占用费。因此，我们同意在不影响本公司正常经营的情况下，公司以自有资金为控股子公司四川华都核设备制造有限公司（以下简称“华都公司”）提供总额不超过５０００万元人民币的财务资助，资助期限自本次董事会审议通过之日起一年。该议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

四、独立董事意见

收购华都公司是公司致力于在核电领域发展的第一步，根据公司发展规划，后续将继续对其增资，华都公司的正常经营和发展，关系公司长期发展规划的实现，目前在其发展初期为其提供必要的财务资助，实属必要。且根据该公司的实力和公司对其的控股地位，本次财务资助的财务风险处于公司的可控制范围内。同时，公司将按不低于同类业务同期银行贷款利率与华都公司结算资金占用费。因此，我们认为上述财务资助行为符合相关规定，未损害公司及全体股东的利益，其决策程序合法、有效，我们同意公司为控股子公司华都公司提供财务资助。该议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

五、其他

截至２０１２年１月２日，本公司对外提供的财务资助累计余额为０。

六、备查文件

１、本公司第二届董事会第十三次会议决议；

２、公司独立董事关于对控股子公司四川华都核设备制造有限公司提供财务资助的独立意见；

特此公告。

浙江富春江水电设备股份有限公司董事会

二○一二年一月四日

证券代码：００２２６６ 证券简称：浙富股份 公告编号：２０１２－００３

浙江富春江水电设备股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的

补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１２月２８日在《中国券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１１－０４７），公司将于２０１２年１月１２日召开２０１２年第一次临时股东大会。

２０１２年１月２日，公司董事会收到股东孙毅先生提交的《关于增加浙江富春江水电设备股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会临时提案的函》，提议增加《关于对控股子公司四川华都核设备制造有限公司提供财务资助的议案》的临时议案。

该议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见２０１２年１月４日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 《关于对控股子公司四川华都核设备制造有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：２０１２－００２）。

经核查，截止本公告发布日孙毅先生持有公司１２２，９００，８６５股，占总股本的４１．０６７％，符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将以上议案提交公司２０１２年度第一次临时股东大会审议。根据上述增加临时提案情况及董事会审议情况，公司董事会将《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》进行了补充，现将增加临时提案后的股东大会召开方式、时间、地点和议题等内容补充通知如下：

一、 召开会议基本情况

１、 会议召开时间

（１） 现场会议时间：２０１２年１月１２日（星期四）下午１４：３０时

（２） 网络投票时间：２０１２年１月１１日至２０１２年１月１２日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年１月１２日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年１月１１日１５：００至２０１２年１月１２日１５：００的任意时间。

２、 会议的召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

３、 会议召开地点：浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区浙江富春江水电设备股份有限公司会议室

４、 会议召集人：公司董事会

５、 股权登记日：２０１２年１月９日

６、 出席对象：

（１） 截止２０１２年１月９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

（２） 公司董事、监事及高级管理人员。

（３） 公司邀请的见证律师及其他嘉宾。

７、 公司将于２０１２年１月９日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、 会议审议事项

１、 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

２、 《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

３、 《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》；

４、 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订版）的议案》；

５、 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

６、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事项的议案》；

７、 《关于修订＜公司章程＞的议案》；

８、 《关于修订＜公司独立董事工作细则＞的议案》；

９、 《关于修订＜公司关联交易管理制度＞的议案》；

１０、 《关于修订＜公司募集资金管理制度＞的议案》；

１１、 《关于修订＜公司对外担保制度＞的议案》；

１２、 《关于修订＜公司对外投资经营决策制度＞的议案》。

１３、 《关于对控股子公司四川华都核设备制造有限公司提供财务资助的议案》

三、 参加现场会议登记方法

１、 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

２、 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

３、 可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

４、 登记时间：２０１２年１月１０日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０。

５、 登记地点：浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区浙江富春江水电设备股份有限公司证券部。信函上请注明“股东大会”字样，邮编：３１１５０４，传真号码：０５７１－６９９６９１２８。

四、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年１月１２日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、 投票代码：３６２２６６；投票简称：浙富投票。

３、 股东投票的具体程序为：

（１） 买卖方向为买入投票；

（２） 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为１００．００元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；１．００元代表议案一，以此类推；对于需逐项表决的议案二，２．００元代表对议案二下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案二中子议案２．１，２．０２代表议案二中子议案２．２，以此类推。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议 案	申报价格（元）
总议案	表示对以下议案１至议案１２所有议案同意表决	１００．００
１	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	１．００
２	关于公司非公开发行股票方案的议案	２．００
２．１	发行股票的种类和面值	２．０１
２．２	发行方式	２．０２
２．３	定价基准日、发行价格及定价原则	２．０３
２．４	发行数量	２．０４
２．５	发行对象	２．０５
２．６	认购方式	２．０６
２．７	本次募集资金用途	２．０７
２．８	限售期	２．０８
２．９	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排	２．０９
２．１０	上市地点	２．１０
２．１１	本次发行决议的有效期	２．１１
３	关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案	３．００
４	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订版）的议案	４．００
５	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	５．００
６	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事项的议案	６．００
７	关于修订＜公司章程＞的议案	７．００
８	关于修订＜公司独立董事工作细则＞的议案	８．００
９	关于修订＜公司关联交易管理制度＞的议案	９．００
１０	关于修订＜公司募集资金管理制度＞的议案	１０．００
１１	关于修订＜公司对外担保制度＞的议案	１１．００
１２	关于修订＜公司对外投资经营决策制度＞的议案	１２．００
１３	关于对控股子公司四川华都核设备制造有限公司提供财务资助的议案	１３．００

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（４）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（６）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

４、投票举例

（１）股权登记日持有“浙富股份”的投资者，对公司２０１２年第一次临时股东大会所有议案投同意票，其申报流程分别如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股份
３６２２６６	买入	１００．００元	１股

（２）如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股份
３６２２６６	买入	１．００元	１股
３６２２６６	买入	２．００元	３股

（二）采用互联网投票的操作流程：

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江富春江水电设备股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会投票”。

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录。

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（４）确认并发送投票结果。

３、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年１月１１日１５：００至２０１２年１月１２日１５：００的任意时间。

五、其他事项

１、参加现场会议的股东食宿和交通费用自理。

２、会议咨询：公司证券部

３、联系电话：０５７１－６９９６９１８８，联系人：汪玲、黄根旺

特此公告。

浙江富春江水电设备股份有限公司董事会

二〇一二年一月四日

附件一：回执

回 执

截至２０１２年１月９日，我单位（个人）持有“浙富股份”（００２２６６）股票 股，拟参加浙江富春江水电设备股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书

浙江富春江水电设备股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

浙江富春江水电设备股份有限公司：

兹全权委托 先生／女士代表委托人出席浙江富春江水电设备股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权	回避
１	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
２	关于公司非公开发行股票方案的议案
２．１	发行股票的种类和面值
２．２	发行方式
２．３	定价基准日、发行价格及定价原则
２．４	发行数量
２．５	发行对象
２．６	认购方式
２．７	本次募集资金用途
２．８	限售期
２．９	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
２．１０	上市地点
２．１１	本次发行决议的有效期
３	关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案
４	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订版）的议案
５	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
６	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事项的议案
７	关于修订＜公司章程＞的议案
８	关于修订＜公司独立董事工作细则＞的议案
９	关于修订＜公司关联交易管理制度＞的议案
１０	关于修订＜公司募集资金管理制度＞的议案
１１	关于修订＜公司对外担保制度＞的议案
１２	关于修订＜公司对外投资经营决策制度＞的议案
１３	关于对控股子公司四川华都核设备制造有限公司提供财务资助的议案

特别说明事项：

１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字或盖章）：

委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日