本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于２０１２年１月４日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于２０１１年１２月２３日以书面、电子邮件等方式发出，会议应出席董事７名，实际出席董事７名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。经出席董事认真审议，通过了如下议案：

　审议通过了《关于向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请流动资金贷款的议案》

　审议结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

　１、向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请办理不超过３０，０００万元流动资金贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限一年。

　２、上述贷款的担保方式为股票质押，具体由公司控股股东敦化市康平投资有限责任公司持有的本公司限售流通股股票作为质押。

　３、授权财务经理孙莉莉全权办理贷款手续。

　特此公告

　吉林紫鑫药业股份有限公司董事会

　二○一二年一月五日