证券简称：兴发集团 证券代码：６００１４１ 公告编号：临２０１２—０１

　湖北兴发化工集团股份有限公司

　六届二十一次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　湖北兴发化工集团股份有限公司于２０１２年１月４日以通讯方式召开了六届二十一次董事会会议。会议应收到表决票１２张，实际收到表决票１２张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　１、审议通过了关于为湖北兴瑞化工有限公司融资租赁提供担保的议案

　详细内容见关于为湖北兴瑞化工有限公司融资租赁提供担保的公告，公告编号：临２０１２－０２

　表决结果：１２票同意，０票反对，０票弃权。

　２、审议通过了关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案

　详细内容见关于召开２０１２ 年第一次临时股东大会的通知，公

　告编号：临２０１２－０３

　表决结果：１２票同意，０票反对，０票弃权。

　湖北兴发化工集团股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一二年一月四日

　证券简称：兴发集团 证券代码：６００１４１ 公告编号：临２０１２—０２

　湖北兴发化工集团股份有限公司

　关于为湖北兴瑞化工有限公司

　融资租赁提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●被担保人名称：湖北兴瑞化工有限公司（ 以下简称“兴瑞化工”）

　●本次担保金额及为其担保累计金额：本次为兴瑞化工担保金额为１亿元人民币，累计为其担保金额为７亿元。

　●本次是否有反担保：无

　●对外担保累计金额：１３７４６７．１３万元

　●对外担保逾期的累计金额：无

　湖北兴发化工集团股份有限公司六届二十一次董事会议审议通过了关于为湖北兴瑞化工有限公司（以下简称“兴瑞化工”）融资租赁提供担保的议案。根据公司章程的相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。现将有关担保情况公告如下：

　一、担保概述

　担保额度：为兴瑞化工向招银金融租赁有限公司申请融资租赁热电等生产设备提供金额为１亿元的担保。

　担保期限：担保期限为三年。

　担保方式：连带责任保证方式。

　二、被担保人基本情况

　湖北兴瑞化工有限公司成立于２００８年１月，注册地：宜昌市猇亭区猇亭大道６６－１号，法人代表：李国璋，公司注册资本：６００００万元，其中公司出资３００００万元，占注册资本的５０％。公司经营范围：氢氧化钠、液氯、盐酸、次氯酸钠、氢气生产销售（有效期至２０１４年１月３日）；其它精细磷化工产品生产销售（不含危险化学品及国家限制经营的化学产品）；自营及代理进出口业务（国家限制经营或禁止出口的商品除外）＋＋。截至２０１１年１２月３１日，湖北兴瑞公司总资产２３．１２亿元，负债１６．８４亿元，净资产６．２８亿元，上述财务数据未经审计。

　三、董事会意见

　董事会认为：兴瑞化工是对我公司具有重要影响的子公司，通过利用现有生产设备开展融资租赁业务，有利于解决兴瑞化工生产经营资金需求。同时兴瑞化工经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

　四、对外担保累计金额

　截至公告日，公司累计对外提供担保１３７４６７．１３万元，其中对控股子公司提供担保１２８２６７．１３万元；对合营公司提供担保９２００万元。除此以外，公司及控股子公司无其它任何形式的对外担保。

　五、授权事宜

　在为本次兴瑞化工融资租赁提供金额１亿元的担保内发生的具体事项，董事会授权公司副总经理、总会计师胡坤裔先生具体负责与金融机构等单位签订相关担保协议。

　特此公告。

　湖北兴发化工集团股份有限公司

　董事会

　二○一二年一月四日

　证券简称：兴发集团 证券代码：６００１４１ 公告编号：临２０１２—０３

　湖北兴发化工集团股份有限公司

　关于召开２０１２年

　第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　湖北兴发化工集团股份有限公司定于２０１２年２月１日召开２０１２年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　一、会议时间：２０１２年２月１日 上午９：００

　二、会议地点：兴山县古夫镇昭君路昭君山庄

　三、会议议题：

　关于为湖北兴瑞化工有限公司融资租赁提供担保的议案

　四、会议出席对象

　１、公司董事、监事及高级管理人员。

　２、截止２０１２年１月２０日下午交易结束，在中国证券登记结算公司上海分公司登记注册的本公司股东均可参加会议，股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

　五、会议登记办法

　１、符合出席条件的股东或其授权人代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书（式样附后）办理出席登记；异地股东可以传真或信函方式登记（法人股东持单位介绍信）。

　２、登记地点：湖北省宜昌市解放路三峡商城Ｂ座８０５室，公司董事会秘书办公室。

　３、登记时间：２０１２年１月３１日 上午９：００—１１：００

　下午１４：００—１７：００

　４、联系电话：（０７１７）６７６０８５０

　传 真：（０７１７）６７６０８５０

　联 系 人：程亚利

　六、其他事项

　本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　附件：授权委托书

　湖北兴发化工集团股份有限公司

　董事会

　二○一二年一月四日

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席湖北兴发化工集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　证券帐户： 持股数：

　委托人（签名）： 委托人身份证号：

　受托人（签名）： 受托人身份证号：

　委托日期：