本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　因公司２００９年、２０１０年连续两个会计年度经审计净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易自２０１１年４月２８日起实行退市风险警示（＊ＳＴ）。

　董事会要求公司采取措施力争消除上述不利因素，现将有关工作进展情况公告如下：

　１、借助岳阳市人民政府 “退二进三”的优惠政策，积极推进“退二进三”工作，公司已公开出售停产的尿素生产设备，出售处于亏损状态的全资子公司岳阳宏润肥业有限公司，盘活资金，加快产业转型步伐。目前出售尿素生产设备工作正在按照合同在进行中，出售岳阳宏润肥业有限公司１００％股权的相关过户工作已办理完毕，公司已于２０１１年１２月１６日正式通过了《理训劳动关系职工安置方案》，正在推进国有员工身份置换工作。

　２、利用公司全资子公司岳阳天润农业生产资料有限公司的商贸平台，做大做强农业生产资料、建筑材料、电子信息产品和煤炭等方面的贸易，也取得了一定的成效。

　３、确保稳定的物业租赁收入，全年完成了１６００万元以上的收入。

　４、坚持“以人为本”与“从严治企”的理念，继续落实各项基础管理工作。

　５、公司２０１１年前三季度已实现了盈利，预计全年将实现利润在２８００－３６００万元。

　特此公告

　湖南天润实业控股股份有限公司

　董事会

　二０一二年一月四日