证券代码：６００２０２ 证券简称：哈空调 编号：临２０１２－００１

　哈尔滨空调股份有限公司

　２０１２年第一次临时董事会会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）２０１２年第一次临时董事会会议通知于２０１１年１２月３０日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。２０１２年第一次临时董事会会议于２０１２年１月４日以通讯方式召开。会议应出席董事９人，实际到会９人，全体监事列席了会议，会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议表决情况如下：

　审议通过了哈尔滨空调股份有限公司《关于向中国建设银行股份有限公司申请授信的提案》。

　同意向中国建设银行股份有限公司哈尔滨新阳支行申请人民币５亿元授信，授信内容为：１、固定资产贷款１．３亿元（信用方式）；２、流动资金贷款２．５亿元（信用方式）；３、国内保理３００万元；４、银行承兑汇票１亿元；５、保函业务５００万元；６、国内信用证２００万元；７、其他贸易融资类１０００万元。期限一年

　同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

　哈尔滨空调股份有限公司董事会

　２０１２年１月４日