本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

因工作疏忽，本公司于２０１１年１２月３１日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告的《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》审议事项存在排序错误，现更正如下：

１、原内容

“２、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。

２．１、发行规模。

２．２、向公司股东配售的安排。

２．３、债券品种和期限。

２．４、债券利率及其确定方式。

２．５、还本付息方式。

２．６、担保方式。

２．７、发行对象和发行方式。

２．８、承销方式。

２．９、债券形式。

２．１０、募集资金用途。

２．１１、上市安排。

２．１２、本次公司债券发行决议的有效期。

２．１３、偿债保障措施。

３、审议《关于发行公司债券的议案》。”

现更正为：

“２、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。

３、审议《关于发行公司债券的议案》。

３．１、发行规模。

３．２、向公司股东配售的安排。

３．３、债券品种和期限。

３．４、债券利率及其确定方式。

３．５、还本付息方式。

３．６、担保方式。

３．７、发行对象和发行方式。

３．８、承销方式。

３．９、债券形式。

３．１０、募集资金用途。

３．１１、上市安排。

３．１２、本次公司债券发行决议的有效期。

３．１３、偿债保障措施。”

２、网络表决表变更为：

议案序号		表决内容	对应的申报价格
１	审议《关于将公司非公开发行Ａ股股票有关决议及授权的有效期延期一年的议案》		１元
２	审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。		２元
３	审议《关于发行公司债券的议案》。		３元
３．１	发行规模		３．０１元
３．２	向公司股东配售的安排		３．０２元
３．３	债券品种和期限		３．０３元
３．４	债券利率及其确定方式		３．０４元
３．５	还本付息方式		３．０５元
３．６	担保方式		３．０６元
３．７	发行对象和发行方式		３．０７元
３．８	承销方式		３．０８元
３．９	债券形式		３．０９元
３．１０	募集资金用途		３．１０元
３．１１	上市安排		３．１１元
３．１２	本次公司债券发行决议的有效期		３．１２元
３．１３	偿债保障措施		３．１３元
４	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。		４元
５	审议聘请国富浩华为公司内部控制审计的会计师事务所。		５元

３、授权委托书表决表变更为：

议案序号	表决内容	表决意见
		同意	反对	弃权
１	审议《关于将公司非公开发行Ａ股股票有关决议及授权的有效期延期一年的议案》
２	审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。
３	审议《关于发行公司债券的议案》。
３．１	发行规模
３．２	向公司股东配售的安排
３．３	债券品种和期限
３．４	债券利率及其确定方式
３．５	还本付息方式
３．６	担保方式
３．７	发行对象和发行方式
３．８	承销方式
３．９	债券形式
３．１０	募集资金用途
３．１１	上市安排
３．１２	本次公司债券发行决议的有效期
３．１３	偿债保障措施
４	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。
５	审议聘请国富浩华为公司内部控制审计的会计师事务所。

特此更正公告并致歉。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

二〇一二年一月五日