本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南羚锐制药股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于２０１１年１２月２６日以传真方式发出并于２０１１年１２月３０日以通讯方式召开，参加会议的董事应为９名，实际参加会议的董事９名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

　《关于公司之控股子公司河南羚锐保健品股份有限公司出具避免同业竞争的＜承诺函＞的议案》

　公司之控股子公司河南羚锐保健品股份有限公司（以下简称“羚锐保健品”）经销少量山茶油，同时又参股河南绿达山茶油股份有限公司（以下简称“河南绿达”）。为避免与河南绿达产生同业竞争，羚锐保健品经董事会决议，出具了避免同业竞争的《承诺函》，承诺内容如下：

　鉴于羚锐保健品将集中资源专注于保健品生产经营，且避免与河南绿达之间产生同业竞争关系，羚锐保健品承诺自２０１２年０１月０１日起停止山茶油的生产经营及其他相关活动。

　表决结果： ９票赞成， ０票反对， ０票弃权。

　特此公告。

　河南羚锐制药股份有限公司

　董事会

　二０一一年十二月三十日