本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２０１１年１２月２６日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第三十六次会议的通知，并于２０１１年１２月３０日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事８人（其中独立董事３名），实到７人，会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　公司作为福建省内部控制规范试点企业，为深入贯彻落实《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引，提高经营管理水平和风险防范能力，拟定了《福建新大陆电脑股份有限公司内部控制手册》及相关制度。本次会议经过认真审议，与会董事以举手表决方式通过以下事项：

　一、审议通过《福建新大陆电脑股份有限公司内部控制手册》，表决结果为：同意７票，反对０票，弃权０票。

　二、审议通过《福建新大陆电脑股份有限公司内部控制监督检查制度》，表决结果为：同意７票，反对０票，弃权０票。

　三、审议通过《福建新大陆电脑股份有限公司内部审计管理制度》，表决结果为：同意７票，反对０票，弃权０票。

　四、审议通过《福建新大陆电脑股份有限公司突发事件应急预案管理制度》，表决结果为：同意７票，反对０票，弃权０票。

　五、审议通过《福建新大陆电脑股份有限公司重大法律纠纷案件备案制度》，表决结果为：同意７票，反对０票，弃权０票。

　六、审议通过《福建新大陆电脑股份有限公司反舞弊与举报制度》，表决结果为：同意７票，反对０票，弃权０票。

　七、审议通过《福建新大陆电脑股份有限公司法律顾问制度》， 表决结果为：同意７票，反对０票，弃权０票。

　特此公告

　福建新大陆电脑股份有限公司董事会

　２０１１年１２月３１日