证券代码：０００９２７ 股票简称：一汽夏利 公告编号：２０１２–临００１

　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　２０１１年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召开情况

　（１）召开时间：２０１１年１２月３１日上午９：００时

　（２）召开地点：天津市西青区京福公路５７８号 公司１１０３会议室

　（３）召开方式：现场投票方式

　（４）召集人：公司董事会

　（５）主持人：徐建一董事长

　（６）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　２、会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共５人，代表股份１２１３５６７８９４股，占公司有表决权股份总数的７６．０８％。

　３、公司董事１０人、董事候选人１人、监事３人、非董事高级管理人员５人、律师２人出席了本次股东大会。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会采用现场记名投票的表决方式，形成了如下决议：

　１、选举林引先生为公司第五届董事会董事

　表决结果：同意１２１３５６７８９４票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，反对０票，弃权０票，该议案获得表决通过。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：金诺律师事务所

　２、律师姓名：杨玲、严新雨

　３、结论性意见：根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集与召开的程序合法、有效；出席本次股东大会人员的主体资格合法、有效；本次股东大会审议并通过的议案的表决程序合法、有效；本次股东大会做出的《天津一汽夏利汽车股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

　２、法律意见书。

　特此公告

　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年１月５日

　股票简称：一汽夏利 股票代码：０００９２７ 编号：２０１２－临００２

　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　第五届董事会第十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　１、本次董事会会议通知于２０１１年１２月１６日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

　２、本次董事会会议于２０１１年１２月３１日采取现场方式召开。

　３、本次董事会会议应出席董事１１人，实际出席董事１１人。

　４、本次董事会会议由公司董事长徐建一先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

　５、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　１、选举林引先生为公司副董事长。

　表决结果：同意１１票，反对０票、弃权０票，本议案获得审议通过。

　２、选举林引先生为公司第五届董事会战略委员会委员。

　表决结果：同意１１票，反对０票、弃权０票，本议案获得审议通过。

　３、选举林引先生为公司第五届董事会提名委员会委员。

　表决结果：同意１１票，反对０票、弃权０票，本议案获得审议通过。

　４、选举林引先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。

　表决结果：同意１１票，反对０票、弃权０票，本议案获得审议通过。

　三、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告。

　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年１月５日