本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、股票交易异常波动的情况

　公司股票自２０１１年１２月２８日至２０１１年１２月３０日止，连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到２０％，根据深交所《交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。依据相关规定，公司股票将于 ２０１２年１月４日自开市 ９：３０ 起停牌一小时，１０：３０复牌。

　二、公司关注并核实的相关情况

　公司关注、核实情况说明针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：

　１．由于公司筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票于２０１１年１１月１日起停牌。２０１１年１２月２８日，公司发布了现代投资股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告及现代投资股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书，公司拟收购湖南省高速公路投资集团有限公司持有的湖南省长湘高速公路建设开发有限公司（以下简称“长湘公司”）和湖南省醴茶高速公路建设开发有限公司（以下简称“醴茶公司”）１００％股权。长湘公司和醴茶公司的主要资产为目前正在建设的长湘高速和醴茶高速。公司股票亦于２０１１年１２月２８日复牌。

　２．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　３．公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　４．公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。

　５．公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、风险提示

　１．公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

　２．截止目前为止，公司预计２０１１年全年业绩和去年同期相比不会有大幅变动。

　３．《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。