股票简称：百利电气 股票代码：６００４６８ 公告编号：２０１１－３２

天津百利特精电气股份有限公司

董事会四届三十次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津百利特精电气股份有限公司董事会四届三十次会议于２０１１年１２月２９日１４：００在公司以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于２０１１年１２月２２日由董事长张文利先生签发。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人，监事三人及部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张文利先生召集并主持。

会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论表决，决议如下：

一、审议通过《关于修订＜内幕信息及知情人管理制度＞的议案》

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

二、审议通过《关于全资子公司建设新厂区的议案》，详见同日公告２０１１－３６。

公司全资子公司赣州百利（天津）钨钼有限公司在江西省赣州市章贡区水西基地建设新厂区，建筑面积约４３１００ ｍ２，土建及安装工程费用预计约７０００万元。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

三、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》，详见同日公告２０１１－３３。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

四、审议通过《关于公司控股子公司天津泵业机械集团有限公司关联交易的议案》（关联董事张文利、曹立志、魏立青回避表决），详见同日公告２０１１－３４。

同意四票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一一年十二月三十日

股票简称：百利电气 股票代码：６００４６８ 公告编号：２０１１－３６

天津百利特精电气股份有限公司

关于全资子公司建设新厂区的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赣州百利（天津）钨钼有限公司（以下简称“赣州百利”）是经公司董事会四届十二次会议（２００９年１２月２８日）批准设立的全资子公司，注册资本贰仟万元。设立该公司目的在于公司对赣州特精钨钼业有限公司进行整合（以下简称“赣州特精”）。因历史原因，赣州特精公司生产经营分散于赣州市三个不同区县，不利于企业管理与扩大生产，为此该公司决定迁址。为确保选址、建设过程中不影响企业正常经营，公司决定在赣州设立一新公司（即赣州百利公司），待工程完工后，新公司对老公司进行吸收合并，老公司根据相关规定办理注销手续（详见公司２００９年１２月３０日２００９－３５号公告）。

目前，赣州百利公司已完成新厂区选址并具备施工条件，拟新建厂区。公司于２０１１年１２月２９日以现场与通讯相结合的方式召开董事会四届三十次会议审议通过相关议案：

一、建设地址：江西省赣州市章贡区水西基地

二、建设内容：项目建筑面积约４３１００ ｍ２，包括厂房车间２４２２０ ｍ２，办公楼４５７１ ｍ２，研发中心４５３５ ｍ２，宿舍４３１０ ｍ２，氢气站１２２４ ｍ２，检测中心６２３ ｍ２，成品库６２３ ｍ２等。

三、基建费用：约７０００万元

经同时聘请具有工程造价咨询甲级资质的两家公司，即：中审世纪工程造价咨询（北京）有限公司（以下简称“中审世纪造价”）和上海立信长江建设工程造价咨询有限公司（以下简称“长江立信造价”）分别对该建设工程项目进行预算，中审世纪造价出具《赣州百利（天津）钨钼有限公司厂区一期建设工程总费用汇总表》［中审世纪基字（２０１１）第Ｊ１１１２０－２号］，预算项目土建及安装工程费用７３８９．４８万元；长江立信造价出具《赣州百利（天津）钨钼有限公司退城进园技术改造项目总预算费用表》，预算项目土建及安装工程费用７２６６．５７万元。）

四、项目建设意义：本次新建厂区有利于公司在赣州子公司资源整合，有利于产能的进一步提升与产品质量的提高，为市场占有率的进一步扩张和实现赣州子公司“做强粉末加工产业、向精深加工发展”的长期发展战略布局奠定基础。

五、项目存在的风险：原材料价格的波动可能导致预算价格的变化。

特此公告

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一一年十二月三十日

股票简称：百利电气 股票代码：６００４６８ 公告编号：２０１１－３３

天津百利特精电气股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的：赣州江钨钨合金有限公司（以下简称：江钨公司）

●投资金额：公司全资子公司赣州特精钨钼业有限公司（以下简称：赣州特精公司）拟出资５，０７１，０８０元人民币对其参股子公司江钨公司进行增资，增资后股权比例不变，仍为２８％。

●本次交易不构成关联交易。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

江钨公司成立于２００２年３月７日，注册资本１１８８．９０万元人民币，坐落于江西省赣州市赣县红金工业园二期，经营范围：钨冶炼；钨、铁矿产品销售，法定代表人：张迎建，公司类型：其他有限责任公司，公司股权结构为江西钨业集团有限公司持股６９％，赣州特精钨钼业有限公司持股２８％，范建强持股３％。

２０１０年１２月３１日，江钨公司经审计总资产１１６，１３２，１３５．２４元，总负债７２，５７０，３０２．８４元，净资产４３，５６１，８３２．４０元；２０１０年１－１２月经审计营业收入３０７，１２７，３３４．３５元，利润总额１０，７４４，７６２．８２元，净利润８，０６６，２０８．７５元。

２０１１年１１月３０日， 江钨公司未经审计总资产１８５，２５６，３５７．４１元，总负债１３３，４３８，１３１．００元，净资产５１，８１８，２２６．４１元；２０１１年１－１１月，未经审计营业收入３９５，１４４，８５８．２０元，利润总额１１，１２５，９９０．２３元，净利润８，３０７，３３０．９８元。

为优化资本结构，维护长远发展，江钨公司各股东方拟对该公司同比例增资，增资情况如下：

序号	股东名称	本次增资前		本次增资	本次增资后
		出资金额（元）	占股 比例		出资金额（元）	占股比例
１	江西钨业集团有限公司	８，２０３，４１０	６９％	１２，４９６，５９０	２０，７００，０００	６９％
２	赣州特精钨钼业有限公司	３，３２８，９２０	２８％	５，０７１，０８０	８，４００，０００	２８％
３	范建强	３５６，６７０	３％	５４３，３３０	９００，０００	３％
合 计		１１，８８９，０００	１００％	１８，１１１，０００	３０，０００，０００	１００％

（二）董事会表决情况

公司董事会四届三十次会议于２０１１年１２月２９日在公司召开，应到董事七人，实到董事七人，以七票同意，零票反对，零票弃权审议通过相关议案。

二、主要合作方介绍

名称：江西钨业集团有限公司

住所：南昌市北京西路８８号

法定代表人：李福利

注册资本：陆亿元整

实收资本：陆亿元整

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：２００３年１２月２６日

经营范围：有色金属矿产资源开发；有色金属矿产品冶炼、加工及相关产品的生产、销售；有色金属生产相关材料、矿产品及其加工产品、有色金属产品、机械、电子设备、汽车零部件的加工、生产及销售等。

三、本次增资出资方式及资金来源

本次增资出资方式为货币出资；资金来源为江钨公司资本溢价和２０１０年利润分配。其他股东也以同种方式增资。

四、增资目的及对公司的影响

增资后，将有利于优化江钨公司资本结构，改善现金流状况，增强企业运作实力，保证企业的持续良性发展。同时，增资后赣州特精公司在江钨公司的股权比例未发生变化，保证了今后的分红收益，有益于本公司的利润增长。

五、对外投资的风险分析

江钨公司在生产经营中存在经营风险、市场风险等风险，赣州特精公司将保持与另外两方股东的良好合作，加强对江钨公司的管理，控制投资风险。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司

  二〇一一年十二月三十日

股票简称：百利电气 股票代码：６００４６８ 公告编号：２０１１－３４

天津百利特精电气股份有限公司

关于公司控股子公司天津泵业机械

集团有限公司关联交易的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

公司控股子公司天津泵业机械集团有限公司（以下简称：泵业集团）拟与公司实际控制人控制企业——天津市电机总厂（以下简称：电机总厂）达成协议，将泵业集团部分应收账款转让给电机总厂，上述应收账款转让价格为３，０９９，６８８．５０元人民币。

公司于２０１１年１２月２９日以现场与通讯相结合的方式召开董事会四届三十次会议审议通过《关于公司控股子公司天津泵业机械集团有限公司关联交易的议案》。董事会召开前，公司就有关事项征求了独立董事意见。由于该事项涉及关联关系，因此董事会就此表决时关联董事回避表决，本次交易无需提交公司股东大会批准。

二、关联交易主要内容

经泵业集团与电机总厂友好协商，泵业集团将部分应收账款共计３，８７４，６１０．６２元（已全额计提坏账准备），以３，０９９，６８８．５０元价格转让给电机总厂，电机总厂以现金方式向泵业集团支付转让价款。

三、交易对方介绍

企业名称：天津市电机总厂

住所：天津市河西区太湖路２１号

法定代表人：乔杰

注册资金：陆仟叁佰壹拾玖万元人民币

经济性质：全民所有制

经营范围：电机制造；经营本企业所生产产品及相关技术的出口和本企业生产所需要的原辅材料、设备及技术的进出口业务；承办本企业中外合资合作生产业务；三来一补业务。

成立日期：１９８１年７月３０日

四、此关联交易对本公司影响

此次交易有助于改善泵业集团财务状况，增加现金流量，有利于该公司业务发展。

五、独立董事意见

（一）此关联交易按照有关规定履行了相应的审核程序，关联董事在决议中回避了表决，其审议的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）该交易事项着眼于公司最大发挥资源的效益，符合公司整体发展的要求，对股东利益不产生负面影响。

（三）独立董事赞成第四届董事会第三十次会议有关事项的决议。

六、备查文件

●公司董事会四届三十次会议决议

●独立董事意见书

特此公告

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一一年十二月三十日

股票简称：百利电气 股票代码：６００４６８ 公告编号：２０１１－３５

天津百利特精电气股份有限公司

监事会四届十九次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

天津百利特精电气股份有限公司监事会四届十九次会议于２０１１年１２月２９日１６：００在公司以现场方式召开。会议通知由监事会主席王德华女士于２０１１年１２月２２日签发。监事应到会三人，实际到会三人。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。会议由监事会主席王德华女士主持，经与会监事认真讨论，会议决议如下：

一、审议通过《关于修订＜内幕信息及知情人管理制度＞的议案》

同意三票，反对〇票，弃权〇票。

二、审议通过《关于全资子公司建设新厂区的议案》

同意三票，反对〇票，弃权〇票。

三、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

同意三票，反对〇票，弃权〇票。

四、审议通过《关于公司控股子公司天津泵业机械集团有限公司关联交易的议案》

同意三票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告

天津百利特精电气股份有限公司监事会

二〇一一年十二月三十日