证券代码：００２５０２ 证券简称：骅威股份 编号：２０１１－０３６

骅威科技股份有限公司

第二届董事会２０１１年第二次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会２０１１年第二次临时会议于２０１１年１２月２９日上午１０：００在公司四楼证券事务办公会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于２０１１年１２月２６日以电子邮件、通讯、书面等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才先生召集，应到董事９名，实际参加会议董事９名，会议有效表决票数为９票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规的规定，合法有效。与会董事经认真审议，通过了关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案。

公司定于２０１２年１月１６日上午１０：００在公司一楼大会议室召开２０１２年第一次临时股东大会，审议如下议案：（一）关于制定《子公司管理制度》的议案；（二）关于调整独立董事津贴的议案；（三）关于调整监事薪酬的议案。

会议通知详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的相关公告。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

四、备查文件

１、《骅威科技股份有限公司第二届董事会２０１１年第二次临时会议决议》

特此公告。

骅威科技股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十九日

证券代码：００２５０２ 证券简称：骅威股份 编号：２０１１－３７

骅威科技股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会２０１１年第二次临时会议于２０１１年１２月２９日召开，会议决定在２０１２年１月１６日召开２０１２年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议时间：２０１２年１月１６日上午１０：００

（二）会议地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议

（五）股权登记日：２０１２年１月１２日

二、会议审议事项

（一）关于制定《子公司管理制度》的议案；

（二）关于调整独立董事津贴的议案；

（三）关于调整监事薪酬的议案。

议案（一）和（二）内容详见公司２０１１年１１月５日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的第二届董事会第七次会议决议公告，议案（三）详见公司２０１１年１２月２７日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的第二届监事会第六次会议决议公告。

三、出席会议人员

（一）截止至２０１２年１月１２日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（二）本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员；

（三）公司聘请的会议见证律师。

四、会议登记事项

（一）登记时间：２０１２年１月１３日上午９：００－１２：００时，下午１４：００－１７：００时；

（二）登记地点：骅威科技股份有限公司四楼证券事务部；

（三）登记手续：

１、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件和复印件、股票账户卡等办理登记手续；

自然人股东委托代理人出席会议的，凭委托人和代理人有效身份证原件和复印件、自然人股东出具的授权委托书原件、委托人股票账户卡等办理登记手续；

２、法人股东由法定代表人出席会议的，凭法定代表人有效身份证原件和复印件、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东持股凭证等办理登记手续；

法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，还应当提供代理人有效身份证原件和复印件、法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）；

３、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

五、其他事项

会期半天，出席会议的股东食宿与交通费自理。

附授权委托书和参会回执。

联 系 人：刘先知、谢巧纯

联系电话：０７５４－８３６８９５５５

传 真：０７５４－８３６８９５５６

邮 编：５１５８００

特此通知

骅威科技股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二十九日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 女士／先生代表本人（单位）出席骅威科技股份有限公司于２０１２年１月１６日召开的２０１２年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

授权期限：自本授权委托书签发之日起至２０１２年第一次临时股东大会结束时止。

序号	表决事项	表决结果
		同意	反对	弃权
１	关于制定《子公司管理制度》的议案
２	关于调整独立董事津贴的议案
３	关于调整监事薪酬的议案

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

附件二：

回 执

截止２０１２年１月１２日，我单位（个人）持有骅威科技股份有限公司股票 股，拟参加骅威科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于２０１２年１月１３日１７：００前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。