证券代码：００２０６９ 证券简称：獐子岛 公告编号：２０１１ － ８５

　大连獐子岛渔业集团股份有限公司

　关于公司高级管理人员辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２０１１年１２月２９日，公司董事会收到加工事业三部总经理林治海先生提交的书面辞职报告。林治海先生因个人原因，申请辞去其担任的加工事业三部总经理职务。公司董事会批准林治海先生的辞职申请，林治海先生将不在公司任职。

　特此公告。

　大连獐子岛渔业集团股份有限公司

　董事会

　２０１１年１２月２９日

　证券代码：００２０６９ 证券简称：獐子岛 公告编号：２０１１ － ８６

　大连獐子岛渔业集团股份有限公司

　第四届董事会第二十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十七次会议，于２０１１年１２月１８日以电话、传真和电子邮件的方式发出会议通知和会议资料，并于２０１１年１２月２９日以通讯表决方式召开。会议应到董事７名，实到董事７名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

　１、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

　根据公司发展需要，公司决定：将财务中心更名为财务与运营中心，负责公司财务管理、会计核算、资金运作管理等工作，定期向董事会、监事会报告公司的资产运作和财务情况；负责公司信息化推进工作，以信息技术提升公司运营管理水平。

　将市场与品牌中心更名为文化与品牌中心，负责公司文化品牌塑造与品牌传播推广工作，持续提升公司品牌价值和维护公司品牌形象。

　将养殖事业二部更名为鲍鱼事业部，负责公司鲍鱼产品养殖和育苗的管理、资源整合、市场开发与国内销售、品牌与营销战略制定与实施等工作。

　将加工事业三部更名为海参事业部。负责公司海参等海珍品资源的整合、加工和销售、国内海参市场网络和渠道建设、海参产品的市场品牌推广与维护等工作。

　２、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　经公司总裁提名，董事会决定：聘任孙海平先生为海参事业部总经理，免去文化与品牌中心总监职务；聘任范沛然先生为文化与品牌中心总监。（相关高级管理人员简历见附件）。

　公司独立董事就该议案发表了独立意见：我们认真审阅了孙海平先生和范沛然先生的简历和相关资料，认为其符合任职资格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任孙海平先生为海参事业部总经理，免去文化与品牌中心总监职务；聘任范沛然先生为文化与品牌中心总监。

　特此公告。

　大连獐子岛渔业集团股份有限公司

　董事会

　２０１１年１２月２９日

　附件：高级管理人员简历

　孙海平，男，１９７２年生，本科学历，经济学学士学位。２００５．１１－２００８．０８，任大连船舶配套产业园投资合作中心总经理；２００８．０９－２０１０．０３，历任本公司华南销售事业部总经理助理、公司总裁办公室主任、北京销售公司总经理；２０１０．０３至今，任本公司市场与品牌中心总监。

　孙海平先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

　范沛然，男，１９６９年生，本科学历，经济学学士学位。１９９７－２００１，任中国渔业互保协会财务部副主任；２００２－２０１１，任中国渔业互保协会业务部、承保部、资金管理服务中心主任；２００６－２０１１．１２，任中国渔业互保协会副秘书长。

　范沛然先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。