本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于２０１１年１２月２０日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《金发科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告暨召开２０１２年第一次临时股东大会通知》（公告编号：临２０１１－３７）。根据有关规定，现发布本次股东大会的提示性公告。

一、本次股东大会召开的基本情况

１、本次股东大会为２０１２年第一次临时股东大会。

２、本次股东大会经公司第四届董事会第七次会议决议召开。

３、本次股东大会的召开时间

（１）现场会议召开时间：２０１２年１月５日（星期四）下午１４：３０；

（２）网络投票时间：２０１２年１月５日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。

４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

５、股权登记日：２０１１年１２月３０日。

６、现场会议召开地点：广州市天河区柯木塱高唐工业区高普路３８号公司１０２会议室。

７、会议召集人：公司董事会

二、本次股东大会出席对象

１、股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、本次股东大会审议事项

１、《关于公司审计机构变更的议案》

２、《关于调整〈公募增发Ａ股前公司累积未分配利润享有安排方案〉的议案》

四、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记手续

参加会议的法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人股东账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证；自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理出席会议的登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

２、登记地点及授权委托书送达地点

广州市天河区柯木塱高唐工业区金发科技股份有限公司证券部

３、登记时间：２０１２年１月４日（星期三）９：００—１６：００

联系人：宁红涛 谭国标

邮政编码：５１０５２０

联系电话：（０２０）８７０３７６１６

传真：（０２０）８７０７２２２０、８７０７１４７９

４、其他注意事项

本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

五、网络投票程序

１、本次股东大会网络投票的时间为２０１２年１月５日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：“７３８１４３”；投票简称：“金发投票”。

３、股东投票的具体程序为：

１）买卖方向为买入。

２）在“申报价格”项目填报本次股东大会的申报价格：９９元代表总议案，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案	对应申报价格（元）
议案一至议案二总投票	９９
议案一《关于公司审计机构变更的议案》	１．００
议案二《关于调整〈公募增发Ａ股前公司累积未分配利润享有安排方案〉的议案》	２．００

３）上述议案均为不采用累积投票制的议案（议案一至议案二），在“申报股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

４）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

４、投票举例

１）股权登记日持有“金发科技”股票的股东，如对议案一至议案二全部投同意票的，其申报如下：

投资代码	买卖方向	申报价格（元）	申报股数（股）
７３８１４３	买入	９９	１

２）如某股东对议案一投同意票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：

投资代码	买卖方向	申报价格（元）	申报股数（股）
７３８１４３	买入	１．００	１
７３８１４３	买入	２．００	３

六、投票结果统计原则

股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

七、备查文件

公司第四届董事会第七次会议资料。

特此公告。

附件：金发科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

金发科技股份有限公司董事会

２０１１年１２月３０日

附件： 金发科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人（单位）出席金发科技股份有限公司２０１２年１月５日召开的２０１２年第一次临时股东大会现场会议，代表本人（单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下：

议 案	表决意见
	同意	反对	弃权
议案一《关于公司审计机构变更的议案》
议案二《关于调整〈公募增发Ａ股前公司累积未分配利润享有安排方案〉的议案》

投票说明：

１、若对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；若对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；若对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

３、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日