本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　徐工集团工程机械股份有限公司第六届董事会第二十三次会议（临时）通知于２０１１年１２月２７日（星期二）以书面方式发出，会议于２０１１年１２月２９日（星期四）以非现场方式召开。公司董事会成员９人，实际行使表决权的董事９人，分别为（按姓氏笔画为序）：王民先生、王一江先生、刘俊先生、孙建忠先生、李锁云先生、吴江龙先生、陈开成先生、黄国良先生、韩学松先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

　一、关于开设募集资金专项账户的议案

　公司决定在中国银行股份有限公司徐州分行营业部、中国建设银行股份有限公司徐州分行营业部、浦发银行股份有限公司徐州分行营业部分别开设募集资金专项账户，用于存放本次发行公司债券募集资金，每个募集资金专项账户存储的募集资金金额由董事长确定。

　表决情况为：９票同意，０票反对，０票弃权。

　二、募集资金三方监管协议

　表决情况为：９票同意，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　徐工集团工程机械股份有限公司董事会

　二〇一一年十二月二十九日