本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七十次会议（临时）于２０１１年１２月２９日以通讯表决的方式召开。应当参加会议的董事９人，实际参加会议的董事８人（武玉江董事因公殉职），符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　会议以通讯表决方式审议通过了关于《山东黄金矿业股份有限公司补充养老保险实施方案》和《山东黄金矿业股份有限公司补充医疗保险实施方案》的议案。

　为进一步完善企业薪酬福利制度，建立多层次的养老、医疗保险体系，健全激励约束机制，增强企业凝聚力和竞争力，依据《中华人民共和国劳动法》以及企业补充养老保险、补充医疗保险的相关制度，结合公司实际，公司制订了《山东黄金矿业股份有限公司补充养老保险实施方案》、《山东黄金矿业股份有限公司补充医疗保险实施方案》。根据方案的有关规定，需在２０１１年度提取职工补充养老保险、职工补充医疗保险，预计影响２０１１年度经营业绩减少１．０５亿元。

　特此公告。

　山东黄金矿业股份有限公司

　董事会

　２０１１年１２月２９日