本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　四川国栋建设股份有限公司第七届董事会第十一次会议于２０１１年１２月２９日在成都市陕西街１９５号国栋中央商务大厦２８楼会议室召开，会议应到董事９名，实到董事９名。会议由董事长王春鸣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事审议并投票表决，通过了如下议案：

　一、关于技改搬迁公司位于成都市双流县板桥的秸秆板及其配套深加工生产线的议案；

　根据成都市园区产业和主城区规划方案，公司目前位于成都市双流县板桥的秸秆板及其配套深加工生产线所处的４５０亩净用地已规划进入双流县新城开发建设的生活主城区内；公司对秸秆板生产线的几次技改均因上述原因对技改投入规模进行了限制；而国家在２００９年之前没有将秸秆板及其深加工制品纳入税收减免扶持范围使公司技改投入不敢一步到位，由此导致秸秆板及其配套深加工生产线一直未能给公司创造效益。基于上述原因，公司董事会根据国务院近期批准的天府新区规划方案，决定将上述秸秆板及其配套深加工生产线搬迁至工业集中开发区。技改搬迁后，原生产线所在地将按照规划要求及相关政策执行并享受搬迁优惠政策的退二进三处置（即从第二产业退出，进入第三产业发展）。

　表决结果：同意９票，反对０ 票，弃权０票。

　二、关于确认承包经营公司位于成都的国栋国际大酒店承包方向公司支付该酒店２０１１年实际经营收益与承包保底收益之间差额的议案；

　根据公司全资子公司成都国栋南园投资有限公司与承包经营成都国栋国际大酒店的第三方签署的承包协议约定，承包经营期满一年后，即截止至２０１１年１２月３１日，成都国栋国际大酒店实际经营收益与承包保底收益１５００万元之间的差额须由承包方向委托方全额补足。

　表决结果：同意９票，反对０ 票，弃权０票。

　特此公告。

　四川国栋建设股份有限公司董事会

　２０１１年１２月３０日