证券代码：００２２７１ 证券简称：东方雨虹 公告编号：２０１１－０６１

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司

　第四届董事会第十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于２０１１年１２月１６日以专人、邮件或传真等书面方式发出，会议于２０１１年１２月２８日上午９：００在公司三层会议室召开。本次会议应到董事９名，实到９名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长李卫国先生召集和主持。

　经与会董事认真审议，以记名投票方式表决通过了《关于修订内幕信息及知情人管理制度的议案》。

　经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

　具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司《内幕信息及知情人管理制度》。

　特此公告。

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

　二零一一年十二月三十日