本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司第七届董事会第四次会议于２０１１年１２月２８日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事９名，实际参会董事９名，符合公司法及公司章程的规定，会议合法有效。会议审议通过了以下决议：

　一、关于联营企业潍坊北大青鸟华光照排有限公司增加注册资本的议案。

　潍坊北大青鸟华光照排有限公司为公司联营企业，成立于２００４年，注册资本５００万元，本公司占注册资本的３０％，徐志强等自然人占注册资本的７０％。

　该公司因自身发展原因，拟将注册资本由５００万元增加至１１００万元，公司同意该公司增加注册资本。由于本公司目前正处于业务转型阶段，因此公司放弃同比例增加该公司注册资本的权利。增加注册资本完成后，本公司占该公司注册资本的１３．６４％。

　二、内幕信息知情人登记管理制度（修订稿）

　根据中国证监会［２０１１］３０号《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及山东监管局［２０１１］５号《关于进一步做好内幕信息知情人登记管理工作的监管通函》的相关规定，结合上述规定的相关要求，公司重新修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。

　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

　董事会

　２０１１年１２月２８日