证券简称：天方药业 证券代码：６００２５３ 编号：临２０１１—０２５号

　河南天方药业股份有限公司

　第五届董事会第六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司第五届董事会第六次会议于２０１１年１２月２３日以电子邮件和书面形式发出通知，于２０１１年１２月２９日上午９：００在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事１１人，现场出席董事７人，独立董事董家春先生、陶涛先生、何伟先生、屈凌波先生采取通讯方式进行表决。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长年大明先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　１、审议通过了公司为控股子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案；

　上海普康药业有限公司为公司的控股子公司，其目前各方面运作正常，销售收入和净利润均稳步增长，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控制范围之内，因此公司为其在中信银行股份有限公司上海分行授信４０００万元提供担保，期限为一年。

　截止到２０１１年１１月３０日，上海普康药业有限公司资产总额为９６４６．５９万元，负债总额为４１３４．２１万元，资产负债率为４２．８６％（未经审计）。

　１１票同意、０票反对、０票弃权

　特此公告！

　河南天方药业股份有限公司董事会

　２０１１年１２月２９日

　证券简称：天方药业 证券代码：６００２５３ 编号：临２０１１—０２６号

　河南天方药业股份有限公司

　关于对外担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　经公司第五届董事会第六次会议审议，同意公司为控股子公司上海普康药业有限公司在中信银行股份有限公司上海分行授信４０００万元提供担保，期限为一年。

　一、担保情况概述：

　被担保人名称：上海普康药业有限公司（公司控股７０％）

　担保总额：４０００万元人民币

　担保方式：连带责任担保

　担保期限：一年

　二、被担保人情况：

　名 称：上海普康药业有限公司

　注册地址：上海市闵行区陪昆路２００号

　法定代表人：年大明

　注册资本：６４０８万元人民币

　经营范围：胶囊剂（含头孢菌素类）、片剂、颗粒剂、散剂。

　截止到２０１１年１１月３０日，上海普康药业有限公司资产总额为９６４６．５９万元，负债总额为４１３４．２１万元，资产负债率为４２．８６％（未经审计），公司经营有序，购销旺盛，呈现出良好的发展态势。

　三、董事会意见：

　上海普康药业有限公司目前各方面运作正常，销售收入和净利润均稳步增加，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控制范围之内，为其提供担保符合公司的整体利益，经公司第五届董事会第六次会议审议，同意为其提供担保。

　四、累计担保数量和逾期担保数量：

　截止目前，公司累计对外担保２７２００万元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的３４．７５％，公司无逾期担保事项。

　五、备查文件：

　１、公司第五届董事会第六次会议决议；

　２、上海普康药业有限公司的营业执照复印件；

　３、上海普康药业有限公司最近一期的财务报表。

　特此公告！

　河南天方药业股份有限公司董事会

　２０１１年１２月２９日