本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

　二、会议召开和召集情况

　１、会议召开时间：２０１１年１２月２９日下午１４：３０

　２、会议召开地点：北京市朝阳区安贞西里三区２６号浙江大厦１７层

　３、会议召集：公司董事会

　４、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　６、现场会议主持人：董事长乔雨先生

　会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等的有关规定。

　三、会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共１４名，代表股份８０，８２４，３４６股，占公司有表决权股份总数的３１．３２７３％，其中：

　（一）、现场会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人１人，代表股份７３，２５５，５２６股，占公司有表决权股份总数的２８．３９３６％。

　（二）网络投票情况

　通过网络投票的股东及股东代理人１３名，代表股份７，５６８，８２０股，占公司有表决权股份总数的２．９３３７％。

　公司部分董事及监事、其他高级管理人员及见证律师出席了会议。

　四、提案表决情况

　１、审议通过了《关于公司控股子公司与关联方互保的议案》。

　该议案的表决结果为：赞成票８０，７２２，７４６股，占出席会议有表决权股份的 ９９．８７４３％；反对票９９，５００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．１２３１％；弃权票２，１００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．００２６％。

　２、审议通过了《关于提名增补王毅为第五届董事会独立董事候选人的议案》。

　该议案的表决结果为：赞成票８０，７２２，７４６股，占出席会议有表决权股份的 ９９．８７４３％；反对票１０１，６００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．１２５７％；弃权票０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　五、律师出具的法律意见

　公司聘请北京华堂律师事务所证券从业律师孙广亮、穆慧明进行了现场见证，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项出具了法律意见书。确认本次股东大会符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》，通过的决议合法、有效。

　六、备查文件

　１．２０１１年度第七次临时股东大会决议

　２．法律意见书

　特此公告。

　中国服装股份有限公司

　董事会

　２０１１年１２月２９日