本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次有限售条件的流通股上市数量为１５，０００，０００股；

●本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１２年１月９日（原上市流通日２０１２年１月７日为非交易日，因此上市流通日顺延到２０１２年１月９日）。

一、公司首次公开发行股票及有限售条件流通股情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１８６２号文核准，海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海南橡胶”）在上海证券交易所向社会首次公开发行不超过７８６，０００，０００股人民币普通股（Ａ股），发行后总股本为３，９３１，１７１，６００股，公司股票于２０１１年１月７日在上海证券交易所挂牌上市交易。

根据公司《首次公开发行Ａ股股票招股说明书》，公司股东就所持股份的流通限制和发行前所持股份锁定的承诺如下：

１、公司控股股东和实际控制人海南省农垦集团有限公司（以下简称“农垦集团”）承诺：自公司股票在证券交易所上市交易日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司截至上市之日已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

２、公司股东厦门国贸集团股份有限公司、雅戈尔投资有限公司、海口农工贸（罗牛山）股份有限公司、厦门象屿集团有限公司、厦门裕田投资有限公司、和合控股有限公司、海南省发展控股有限公司承诺其持有的公司股份的锁定期不少于以下两者中的较长者：（１）自其列入海南橡胶股东名册之日起三十六个月；（２）自公司上市之日起十二个月。在上述时期内，上述股东承诺不转让或者委托他人管理其在公司截至上市之日已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

３、公司股东广东省农垦集团公司、中化国际（控股）股份有限公司、海南星仕达实业有限公司、中联橡胶有限责任公司、北京橡胶工业研究设计院承诺，自公司股票在证券交易所上市交易日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在公司截至上市之日已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

４、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４号）的有关规定，经海南省国资委以《关于转持海南天然橡胶产业集团股份有限公司部分国有股充实全国社会保障基金的批复》（琼国资函［２００９］３１８号）批复，（１）同意按公司首次公开发行股票时实际发行股份数量的１０％，将国有股东海南省农垦总公司（后改制为海南省农垦集团有限公司）、广东省农垦集团公司、中化国际（控股）股份有限公司、北京橡胶工业研究设计院、厦门象屿集团有限公司、海南省发展控股有限公司持有公司的部分国有股划转给全国社会保障基金理事会持有；（２）鉴于中化国际（控股）股份有限公司为混合所有制国有控股企业，海南省政府国有资产监督管理委员会同意其采用一次性上缴自有资金方式履行转持义务，对于相关转持部分股票全国社会保障基金理事会将继续履行原股东的限售期承诺。

截至本公告日，除中化国际（控股）股份有限公司国有股转持承诺正在履行过程中外，其余股东均正常履行上述承诺。

二、本次有限售条件流通股上市流通安排

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和公司股东的相关承诺，２０１２年１月７日，公司股票上市交易满十二个月，广东省农垦集团公司、海南星仕达实业有限公司、中联橡胶有限责任公司、北京橡胶工业研究设计院及全国社保基金理事会所持部分股票共计１５，０００，０００股限售期满，将于２０１２年１月９日起在上海证券交易所上市流通。

根据中化国际（控股）股份有限公司的相关承诺，其持公司４００万股股份的限售期将于２０１２年１月７日届满，在有关国有股转持承诺履行完毕后，上述４００万股股份将在上海证券交易所上市流通。

海南省农垦集团有限公司、厦门国贸集团股份有限公司、雅戈尔投资有限公司、海口农工贸（罗牛山）股份有限公司、厦门象屿集团有限公司、厦门裕田投资有限公司、和合控股有限公司、海南省发展控股有限公司、全国社会保障基金理事会所持有公司股份共３，１２６，１７１，６００股仍处于禁售期。

公司自公开发行上市至今不存在因分配、公积金转增导致的股本结构变化。本次解禁的１５，０００，０００股股票上市流通后，公司的股权结构变动如下：

项目		本次变动前		本次变动	本次变动后
		数量（股）	比例（％）	数量（股）	数量（股）	比例（％）
（一）有限售条件股份	１、国有法人持股	３，００１，１７１，６００	７６．３４	－１１，０００，０００	２，９９０，１７１，６００	７６．０６
	２、其他内资持股	１４４，０００，０００	３．６６	－４，０００，０００	１４０，０００，０００	３．５６
	小计	３，１４５，１７１，６００	８０	－１５，０００，０００	３，１３０，１７１，６００	７９．６２
（二）无限售条件流通股份	１、人民币普通股	７８６，０００，０００	２０	１５，０００，０００	８０１，０００，０００	２０．３８
	小计	７８６，０００，０００	２０	１５，０００，０００	８０１，０００，０００	２０．３８
（三）股份总数	合计	３，９３１，１７１，６００	１００	０	３，９３１，１７１，６００	１００

三、保荐人核查意见

公司保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）认为：

１、中化国际所持的４００万股股份在解除限售前，需要履行完毕其国有股转持的义务。

２、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，本次限售股份解除限售的数量、上市流通数量及时间符合有关法律、法规和股东承诺。截至本核查意见出具日，公司关于本次限售股份的信息披露真实、准确、完整。中信证券对海南橡胶本次限售股份的上市流通无异议。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

２０１１年１２月３０日