证券代码：００２５２３ 证券简称：天桥起重 公告编号：２０１１－０３３

　株洲天桥起重机股份有限公司

　第二届董事会第八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第八次会议通知以当面送达、传真、邮件的方式于２０１１年１２月２３日向各董事发出。会议于２０１１年１２月２８日以通讯表决的方式召开。会议应出席的董事为９人，实际出席会议的董事９人。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定，审议并通过了如下议案：

　一、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

　以 ９ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权的表决结果，审议并通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

　根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告［２０１１］３０ 号）和湖南证监局《关于做好上市公司内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（湘证监发［２０１１］８７号）的要求，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

　修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　二、备查文件

　公司《第二届董事会第八次会议决议》

　特此公告！

　株洲天桥起重机股份有限公司董事会

　２０１１年１２月３０日