本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于２０１１年１２月２６日以传真和电子邮件的方式发出召开第六届董事会第二十三次会议的通知，会议于２０１１年１２月２９日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了：

　一、《关于修订＜长航油运内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》。

　根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告［２０１１］３０号）的要求，对《长航油运内幕信息知情人登记管理制度》进行了相应修订。

　修订后的《长航油运内幕信息知情人登记管理制度》全文参见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　同意９票，反对０票，弃权０票。

　二、《关于增加２０１１年度银行借款额度的议案》。

　根据公司第六届董事会第十七次会议通过的《关于２０１１年度银行借款一揽子授权的议案》，董事会同意２０１１年度公司计划银行借款人民币１３２，６００万元、美元２２，０００万元，原有银行借款按合同约定继续履行，并授权总经理办理相关手续。

　现根据公司经营发展需要，董事会同意增加２０１１年度银行借款额度人民币２３，７００万元，美元５００万元，并授权总经理办理相关手续。

　同意９票，反对０票，弃权０票。

　中国长江航运集团南京油运股份有限公司

　董事会

　二Ｏ一一年十二月三十日