证券代码：００２２４２ 证券简称：九阳股份 公告编号：２０１１－０３１

　九阳股份有限公司

　第二届董事会第九次会议决议公告

　重要提示：

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　九阳股份有限公司第二届董事会第九次会议于２０１１年１２月２３日以书面形式发出会议通知，并于２０１１年１２月２８日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事９名，实际参与表决董事９名。会议由董事长王旭宁先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过如下决议：

　会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票的表决结果，审议通过了关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。制度全文详见巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　三、备查文件

　１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　特此公告

　九阳股份有限公司董事会

　二〇一一年十二月三十日