本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会２０１１年第三次临时会议通知于２０１１年１２月２０日以书面、电子邮件、传真方式发出，２０１１年１２月２８日上午９：００在公司办公楼二楼会议室以通讯表决方式召开，会议由公司董事长李权忠先生主持，会议应出席董事９人，亲自出席董事９人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

　一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《贵州航天电器股份有限公司２０１２年工作纲要》

　２０１２年，公司将聚焦重点工作目标与任务，按照“紧密围绕两个开发、强力推进机制保障”的经营管理方针，努力加快公司发展速度，保持和提升公司市场竞争能力。

　二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《贵州航天电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

　公司《内幕信息知情人登记管理制度》刊登在巨潮资讯网上，供全体股东和投资者查询阅读。

　备查文件：

　贵州航天电器股份有限公司第四届董事会２０１１年第三次临时会议决议

　特此公告。

　贵州航天电器股份有限公司董事会

　二○一一年十二月三十日