证券代码：６００９６２ 证券简称：国投中鲁 编号：临２０１１－０２５

　国投中鲁果汁股份有限公司

　第四届董事会第十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１２月１９日以电邮方式向全体董事发出“公司关于召开四届十二次董事会会议的通知”，并随后将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事手中。公司四届十二次董事会会议于２０１１年１２月２９日在公司以通讯方式召开。会议应到董事１１人，实到１１人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长郝建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，形成如下决议：

　会议审议并一致通过了《关于修订＜公司内幕知情人登记管理制度＞的议案》。（制度全文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　此议案表决结果如下：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

　特此公告。

　国投中鲁果汁股份有限公司董事会

　二〇一一年十二月三十日