本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　一、会议召开的情况

　１、召开时间：２０１１年１２月２９日（星期四）上午１０：００

　２、召开方式：现场投票

　３、召开地点：北京市西城区阜成门外大街１号四川大厦东塔七层会议室

　４、召集人：本公司董事会

　５、主持人：副董事长马婕女士

　本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员，保荐机构代表以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　二、会议的出席情况

　出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共４人，代表有表决权股份５０８，１２２，７８３股，占公司总股本的５６．８８％。

　三、提案审议和表决情况

　本次会议以现场投票方式审议通过了以下议案：

　《关于与华联综超签署租赁合同的议案》。

　关联股东北京华联集团投资控股有限公司、马婕回避了对本项议案的表决。

　表决结果：同意１５５，４８５，０１９股，占出席会议股东所持有效表决权的１００％；反对０股，弃权０股。

　四、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

　２、律师姓名：李丽萍 谢静

　３、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　特此公告。

　北京华联商厦股份有限公司董事会

　２０１１年１２月３０日