本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１．召集人：公司董事会
２．本次股东大会会议符合法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准。
本次股东大会由公司董事会召集。
３．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
４．会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：２０１１年１２月２７日１４：３０
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１２月２７日９：３０－１１：３０， １３：００－１５：００； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间２０１１年１２月２６日１５：００至投票结束时间２０１１年１２月２７日１５：００间的任意时间。
５、出席对象
（１）截止２０１１年１２月２３日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（２）公司董事、监事和高级管理人员。
（３）公司聘请的律师。
６、会议地点：山东省济南市高新技术开发区天辰大街２２３８号山东胜利生物工程园四楼会议室
二、会议内容
（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
（二）审议事项及内容
关于公司参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司向青岛城市建设投资（集团）有限责任公司提供的８５，０００万元借款展期一年的议案（详细内容见公司专项公告２０１１－０４５号）。
三、登记办法
１、股东应持本人身份证、股票帐户；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
２、登记时间：２０１１年１２月２６日
上午９：００—１２：００ 下午２：００—５：００
３、登记地点：山东省济南市高新技术开发区天辰大街胜利生物工程园公司证券部
联系人：刘斐
电话：（０５３１）８６９２０４９５、８８７２５６８６
传真：（０５３１）８６０１８５１８
邮编：２５０１０１
四、参加网络投票的操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１２月２７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００．投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即对议案进行投票，该证券相关信息如下：
投票代码： ３６０４０７
证券简称： 胜利投票
３、股东投票的具体流程
１）输入买入指令； ２）输入投票代码； ３）在委托价格项下填写股东大会议案序号，本次大会仅审议一项内容，故申报价格１．００元即代表对本议案进行表决。
具体情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 对应申报价格 |
| １ | 关于公司参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司向青岛城市建设投资（集团）有限责任公司提供的８５，０００万元借款展期一年的议案 | １．００元 |
４）在＂委托股数＂项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
５）确认投票委托完成。
４、投票注意事项
１）投票不能撤单； ２）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
１、股东获取身份认证的具体流程：
股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
Ａ、申请服务密码
登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置６－８位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个４位数字的激活校验码。如激活指令是上午１１：３０之前发出的，则服务密码当日下午１３：００即可使用；如激活指令是上午１１：３０之后发出的，则次日方可使用。 服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
Ｂ、申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）“证书服务”栏目。
２、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票：
１） 登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司网上股东大会列表”选择“山东股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会投票”。 ２） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ 证书登陆； ３） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；确认并发送投票结果。
３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１２月２６日１５：００—２０１１年１２月２７日１５：００期间的任意时间。
五、其他事项
与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会
二Ｏ一一年十二月二十六日
附 件：
授权委托书
兹授权 先生／女士，代表本公司／本人出席山东胜利股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持股数量： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托人签名：
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