本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　近日，本公司接到实际控制人中国五矿集团公司（以下简称“中国五矿”）的通知，为了落实有色业务的发展战略，理顺有色业务的股权关系，中国五矿已于近期完成一系列股权整合工作，具体包括：

　中国五矿与湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖南省国资委”）及中国五矿股份有限公司（以下简称“五矿股份”）于２０１１年１２月９日签署了《注资与股份发行协议》，约定中国五矿将所持五矿有色金属控股有限公司（以下简称“有色控股”）１００％的股权及部分现金作为出资，湖南省国资委以所持湖南有色金属控股集团有限公司（以下简称“湖南有色”）４９％的股权、二十三冶建设集团有限公司２０％的股权及部分现金作为出资，以增资的形式注入五矿股份。

　在五矿股份增资完成后，五矿股份与有色控股于２０１１年１２月１３日签署了《重组及增资协议》，约定五矿股份将所持五矿有色金属股份有限公司９１．５７％的股权、湖南有色４９％的股权以及部分现金作为出资，以增资的形式注入有色控股。

　上述股权整合完成后，五矿股份取得有色控股１００％的股权（下辖湖南有色１００％的股权），从而通过有色控股及其下属控股子公司间接持有本公司２５１，９２９，９４０股股份（占本公司总股本的４７．７６％），成为本公司间接控股股东，本公司的直接控股股东及实际控制人均未发生变化。

　本次注资与股份发行完成前，株冶集团的股权控制关系如下图：

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　本次注资与股份发行完成后，株冶集团的股权控制关系如下图：

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　特此公告。

　株洲冶炼集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一一年十二月十五日