本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　２０１１年１２月１３日、１４日、１５日，河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日交易价格触及跌幅限制，股票交易出现异常波动。

　二、董事会关注并核实的情况

　２０１１年１２月２日，公司召开２０１１年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》等相关议案。具体内容公司已于２０１１年１２月３日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　目前，公司生产经营正常，非公开发行股票相关事宜正在进行之中。除上述事项外，公司无其他应披露而未披露的重大信息。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　公司经问询控股股东冀中能源股份有限公司，并经公司董事会确认，除上述事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品交易价格产生重大影响的信息。

　四、上市公司认为必要的风险提示

　公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），有关公司信息以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　河北金牛化工股份有限公司

　二○一一年十二月十六日