本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、特别提示

　１、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

　２、 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

　１、召开时间：２０１１年１２月１５日

　２、召开地点：深圳南山区长城计算机大厦

　３、召开方式：现场投票

　４、召 集 人：公司董事会

　５、主 持 人：董事长杜和平先生

　６、会议通知情况：公司董事会于２０１１年１１月３０日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１１年度第二次临时股东大会的通知》（２０１１－０７０），公告了２０１１年度第二次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

　７、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　三、会议的出席情况

　１、股东出席情况

　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共４人，代表股份７１４，４３０，０１２股，占公司有表决权总股份５３．９８％。

　２、其他人员出席情况

　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　（一）本次股东大会采用现场表决方式。

　（二）普通决议议案表决情况

　１、与长海科技签订２０１２年度关联交易框架协议议案

　关联股东长城科技股份有限公司、周庚申先生回避表决。同意７５０，４１１股，占出席会议非关联股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　２、与中联数源签订２０１２年度关联交易框架协议议案

　关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意７８２，０９１股，占出席会议非关联股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　３、与开发光磁签订２０１２年度关联交易框架协议议案

　关联股东长城科技股份有限公司、杜和平先生回避表决。同意７２２，０９１股，占出席会议非关联股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　４、与中国电子关联交易协议议案

　（１）与中国电子签订２０１２年度关联交易框架协议议案

　关联股东长城科技股份有限公司、杜和平先生、周庚申先生回避表决。同意６９０，４１１股，占出席会议非关联股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　（２）与中国电子签订《商标使用许可合同》议案

　关联股东长城科技股份有限公司、杜和平先生、周庚申先生回避表决。同意６９０，４１１股，占出席会议非关联股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　５、与熊猫家电签订２０１２年度关联交易框架协议议案

　关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意７８２，０９１股，占出席会议非关联股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　６、与桑达百利签订２０１２年度关联交易框架协议议案

　关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意７８２，０９１股，占出席会议非关联股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　７、与京裕电子签订２０１２年度关联交易框架协议议案

　关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意７８２，０９１股，占出席会议非关联股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　８、与微盟电子签订２０１２年度关联交易框架协议议案

　关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意７８２，０９１股，占出席会议非关联股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　９、与岭芯微电子签订２０１２年度关联交易框架协议议案

　关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意７８２，０９１股，占出席会议非关联股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　１０、与熊猫晶体签订２０１２年度关联交易框架协议议案

　关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意７８２，０９１股，占出席会议非关联股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　１１、与中电基础签订２０１２年度关联交易框架协议议案

　关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意７８２，０９１股，占出席会议非关联股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　１２、与湘计华湘签订２０１２年度关联交易框架协议议案

　关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意７８２，０９１股，占出席会议非关联股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　１３、与长信金融签订２０１２年度关联交易框架协议议案

　关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意７８２，０９１股，占出席会议非关联股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　１４、与桑达汇通签订２０１２年度关联交易框架协议议案

　关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意７８２，０９１股，占出席会议非关联股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　１５、与桑达电子签订２０１２年度关联交易框架协议议案

　关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意７８２，０９１股，占出席会议非关联股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　１６、与长城开发签订２０１２年度关联交易框架协议议案

　关联股东长城科技股份有限公司、杜和平先生回避表决。同意７２２，０９１股，占出席会议非关联股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　１７、与神彩物流签订２０１２年度关联交易框架协议议案

　关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意７８２，０９１股，占出席会议非关联股东所持表决权１００％；反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称及律师姓名：广东信达律师事务所 李瑮蛟律师

　广东经天律师事务所 陈咏桩律师

　２、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

　六、备查文件

　１、公司２０１１年度第二次临时股东大会通知公告；

　２、公司２０１１年度第二次临时股东大会决议；

　３、本次股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　中国长城计算机深圳股份有限公司

　董事会

　二Ｏ一一年十二月十六日