本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１．本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　２．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召开基本情况：

　时间：２０１１年１２月１５日下午２：５０

　地点：公司四楼会议室

　召开方式：现场

　召集人：公司董事会

　主持人：董事长陈利浩先生

　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　２、出席情况

　出席现场会议的股东和股东代理人１６人，其所持有表决权的股份总数为１５，３８８．４４１６万股，占公司有表决权股份总数的４５．６１％。

　３、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况

　公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员，公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾列席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　１、议案的表决方式

　本次股东大会议案采用现场表决方式。

　２、表决结果

　（１）审议《关于运用自有资金进行短期理财的议案》

　表决情况：同意１５，３８８．４４１６万股，占出席本次股东有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过。

　（２）审议《关于修改＜公司章程＞的议案》（２０１１年４月２８日第四届七次董事会审议通过）

　表决情况：同意１５，３８８．４４１６万股，占出席本次股东有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过。

　（３）审议《关于修改＜公司章程＞的议案》（２０１１年５月２０日第四届八次董事会审议通过）

　表决情况：同意１５，３８８．４４１６万股，占出席本次股东有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

　２、见证律师：罗刚、蔡益根

　３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１．股东大会决议；

　２．法律意见书。

　远光软件股份有限公司董事会

　２０１１年１２月１５日