本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第二届董事会第十三次会议审议通过了关于召开 ２０１１ 年第二次临时股东大会的议案，现就具体内容公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、 会议时间：２０１１年１２月１９日下午１４：３０

网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年１２月１９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年１２月１８日下午１５：００至２０１１年１２月１９日下午１５：００期间的任意时间。

２、 会议地点：浙江金固股份有限公司二楼会议室，浙江省富阳市富春街道丰收路２８号

３、 会议召集人：浙江金固股份有限公司董事会

４、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

５、 出席对象：

（１）２０１１年１２月１３日深圳证券所交易结束时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

（２）本公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司聘请的律师、保荐机构等相关人员。

二、会议审议事项：

１、《关于将部分超额募集资金用于对控股子公司山东金固汽车零部件有限公司增加注册资本的议案》

上述议案已分别经第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，详见已于２０１１年１２月２日在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露【２０１１－０４８】号《关于将部分超募资金用于对控股子公司山东金固汽车零部件有限公司增加注册资本的公告》。

三、会议登记办法：

（１）登记时间：２０１１年１２月１４日、１５日，上午９：００－１１：００，下午１：００－４：００

（２）登记地点及联系人：

登记地点：浙江富阳市富春街道丰收路２８号，公司所在地

联系人：倪永华

电 话：０５７１－６３１３３９２０

传 真：０５７１－６３１０２４８８

（３）登记方式：

自然人股东须持股东本人账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

８、其他事项：

本次会议会期半天，出席者交通、住宿等费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

（一） 采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１２月１９日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

２、投票代码：３６２４８８； 证券简称：金固投票

３、股东投票的具体流程

１）输入买入指令；

２）输入证券代码：３６２４８８

３）在委托价格项下填报本次临时股东大会议案序号，１元代表议案１。具体情况如下：

议案审议内容对应申报价格：

议案	议案内容	对应申报价格
议案１	关于将部分超额募集资金用于对控股子公司山东金固汽车零部件有限公司增加注册资本的议案	１．００元

４）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	１ 股	２ 股	３ 股

５）确认投票委托完成。

４、注意事项

１）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

２）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（二）采用互联网投票操作流程

１、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）、申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ： ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	１．００元	４位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（３）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江金固股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１２月１８日下午１５：００至２０１１年１２月１９日１５：００期间的任意时间。

４、投票注意事项

１）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

２）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、 其他事项

１、联系方式

联系人：倪永华

电话：０５７１－６３１３３９２０

传真：０５７１－６３１０２４８８

联系地址：浙江省富阳市丰收路２８号浙江金固股份有限公司证券部

邮编：３１１４００

特此公告。

浙江金固股份有限公司董事会

２０１１ 年１２月１５日

附件一： 授权委托书

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表我单位（个人）出席２０１１年１２月１９日召开的浙江金固股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

表决事项	表决意见
	赞成	反对	弃权
《关于将部分超额募集资金用于对控股子公司山东金固汽车零部件有限公司增加注册资本的议案》

说明：

１、请在相应的表决意见项下划“√”，若就某表决事项下未予填写、重复填写或无法辨认表决意见的表决票，视为就该表决事项予以“弃权”。

２、 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人（单位）签章：

委托人身份证号码／营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日