本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、特别提示

　１、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

　２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　二、会议召开和股东出席情况

　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会于２０１１年１２月１５日下午１５：００分在珠海市水湾路３６８号南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事会召集，参加本次股东大会的股东及代理人共３名，代表公司股份６４，８００，０００股，占公司２０１１年１２月９日股权登记日总股本（１２０，０００，０００）的５４．００％，符合《公司法》、公司章程和相关法律的规定，会议合法有效。会议由董事长王青运女士主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，广东亚太时代律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

　三、议案审议表决情况

　本次股东大会采用现场记名投票表决的方式审议了共１项议案：

　审议通过了《关于选举高绍丹女士为公司监事的议案》；

　表决结果：同意６４，８００，０００股，占出席会议有表决权股份的１００％；０股反对，０股弃权。

　以上监事的简历详见公司于２０１１年１１月３０日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》。

　四、律师法律意见书意见

　广东亚太时代律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、２０１１年第三次临时股东大会决议；

　２、广东亚太时代律师事务所出具的《２０１１年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　二Ｏ一一 年十二月十六日