本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　１、本次会议无新增议案提交表决；

　２、在本次会议召开期间，没有否决或变更提案；

　３、本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。

　二、会议召开的情况

　１． 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　２、现场会议召开时间：２０１１年１２月１５日下午１４：３０

　网络投票时间：２０１１年１２月１４日～２０１１年１２月１５日。其中：

　（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１ 年１２月１５日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

　（２）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１１年１２月１４日１５：００ 至２０１１ 年１２月１５日１５：００ 期间的任意时间。

　３、现场会议召开地点：江苏省江阴市通江北路２０３号江苏法尔胜股份有限公司十楼会议室。

　４．召集人：公司董事会

　５．主持人：蒋纬球先生

　６．本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　三、会议的出席情况

　１、出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共２２８人，代表有表决权的股份数为１９，７５４，４１１股，占公司股份总数的５．２０３４％，其中：出席现场投票的股东１２人，代表有表决权的股份数为２，３４５，１０２股，占公司股份总数的０．６１７７％；通过网络投票的股东２１６人，代表股份１７，４０９，３０９股，占上市公司总股份的４．５８５７％。

　２、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。

　四、提案审议通过和表决情况

　大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

　审议通过与江苏法尔胜泓昇集团有限公司进行股权置换的议案；

　同意１７，９９１，１２２股，占出席会议所有股东所持股份的９１．０７３９％；反对１，６９６，０８９股，占出席会议所有股东所持股份的８．５８５９％；弃权６７，２００股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．３４０２％。

　议案的具体内容详见２０１１年１１月３０日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《江苏法尔胜股份有限公司第七届第六次董事会决议公告》。

　五、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

　２．律师姓名：居建平

　３．结论性意见：本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席列席大会的人员资格、大会的表决程序和表决结果合法有效。

　六、备查文件

　１、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书；

　２、江苏法尔胜股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议。

　特此公告！

　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　２０１１年１２月１６日