本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　特别提示

　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　一、会议召开与出席情况

　雏鹰农牧股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年第三次临时股东大会于２０１１年１２月１５日上午在公司会议室以现场会议方式召开。

　出席本次会议的股东及股东代理人共９人，代表有表决权股份１６７，１９３，５３７股，占公司有表决权股份总数的６２．６２％。本次会议由董事会召集，公司董事长侯建芳先生主持。公司全体董事、部分监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　二、提案审议情况

　（一）审议通过了《关于公司拟更名为“雏鹰农牧集团股份有限公司”的议案》；

　表决结果：

　１．１ 关于公司更名为“雏鹰农牧集团股份有限公司”

　同意１６７，１９３，５３７股，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的０％。

　１．２ 关于相应修改《公司章程》

　该事项为特别决议事项，同意１６７，１９３，５３７股，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的０％。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会由北京市金杜律师事务所委派律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

　四、备查文件

　１、雏鹰农牧股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会决议；

　２、北京市金杜律师事务所出具的《关于雏鹰农牧股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　雏鹰农牧股份有限公司

　董事会

　二〇一一年十二月十五日