本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

１、本次解除限售的的非公开发行有限售条件流通股数量为８８，３００，０００股，占总股本的７．２９％。

２、本次解除限售的的非公开发行有限售条件流通股可上市流通日期为２０１１年１２月２１日。

一、公司非公开发行股票的相关情况：

１、公司２００８年度非公开发行股票方案经公司２００８年１月２３日召开的第四届董事会第十一次会议及２００８年２月２０日公司２００８年度第一次临时股东大会审议通过。

２、２００８年３月１７日，中国证监会下发０８０３９７号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，正式受理燕京啤酒本次发行申请文件。

３、２００８年４月８日，中国证监会下发行政许可项目审查反馈意见通知书０８０３９７号《北京燕京啤酒股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见》，广发证券与公司、公司律师、公司会计师就相关问题进行了逐项落实，并于２００８年４月１８日上报《广发证券股份有限公司关于北京燕京啤酒股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

４、公司２００８年５月２１日召开的第四届董事会第十五次会议及２００８年６月６日召开的２００８年度第二次临时股东大会审议并通过了调整本次发行价格和发行数量的议案，并于２００８年６月１０日向中国证监会上报了修正后的本次发行申请文件。

５、２００８年７月２日，中国证监会召开发行审核委员会审核通过公司本次发行申请。

６、２００８年７月４日，中国证监会下发证发反馈函［２００８］１６２号《关于发审委对北京燕京啤酒股份有限公司非公开发行股票申请文件审核意见的函》，广发证券及公司、公司律师就有关问题进行了逐项落实，并于２００８年７月８日上报《广发证券股份有限公司关于发审委对北京燕京啤酒股份有限公司非公开发行股票申请文件审核意见的答复》。

７、２００８年７月９日完成公司本次发行申请文件封卷工作。

８、２００８年８月１５日，中国证监会下发证监许可［２００８］１０５３号《关于核准北京燕京啤酒股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行新股不超过１１，０００万股。

９、２００８年８月１８日，中华人民共和国环境保护部下发环函〔２００８〕１７５号《关于北京燕京啤酒股份有限公司上市环保核查情况的函》，确认公司基本符合上市公司环保核查有关要求。

１０、２００８年９月１日，中国证监会下发证监许可〔２００８〕１０８０号《关于核准豁免北京燕京啤酒有限公司要约收购北京燕京啤酒股份有限公司股份义务的批复》，核准豁免公司控股股东北京燕京啤酒有限公司因认购公司本次发行股票而应履行的要约收购义务。

１１、根据国内Ａ股市场的实际情况，公司２００８年１０月２８日召开的第四届董事会第十九次会议及２００８年１１月１３日召开的２００８年度第三次临时股东大会审议通过了再次调整本次非公开发行股票的发行价格的议案，并于２００８年１１月１４日向中国证监会上报了本次发行申请文件的相关补充文件。

１２、２００８年１１月１７日完成公司补充本次发行申请文件后的封卷工作。

１３、２００８年１２月２日，本次非公开发行股票的发行工作已完成，公司向北京燕京啤酒有限公司等４家特定投资者共发行了１１，０００万股人民币普通股（Ａ股），募集资金总额为１１２，２００万元。深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司对认购资金到位情况出具了深鹏所验字〔２００８〕１８３号验资报告，北京京都会计师事务所有限责任公司对募集资金到位情况出具了北京京都验字（２００８）第０９５号号验资报告。

１４、本次发行的Ａ股已于２００８年１２月１２日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记托管及股份限售手续。２００８年１２月１３日，公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登了《北京燕京啤酒股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》（２００８－０４３）。２００８年１２月１５日，在深圳证券交易所上市。

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，非公开发行的Ａ股股票在限售期内将予以锁定，北京燕京啤酒有限公司所认购股份的限售期为自２００８年１２月１５日起３６个月，可上市流通日为２０１１年１２月１５日。

二、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股情况

序号	股东名称	持有的限售股总数 （股）	本次申请解除限售的股份
			本次申请解除限售的股份总数（股）	占无限售条件股本的比例（％）	占总股本比例（％）	上市流通时间
１．	北京燕京啤酒有限公司	２３７，１０３，９４７	８８，３００，０００	９．１３	７．２９	２０１１年１２月２１日
	合计	２３７，１０３，９４７	８８，３００，０００	９．１３	７．２９	２０１１年１２月２１日

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，本公司２００８年非公开发行的Ａ股股票在限售期内予以锁定。嘉实基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、国投瑞银基金管理有限公司限售期为１２个月，其所认购的股票已于２００９年１２月１６日上市流通。北京燕京啤酒股份有限公司限售期为３６个月，其所认购的股票于２０１１年１２月２１日上市流通。至此，公司２００８年非公开发行的Ａ股股票已全部解除限售。

三、本次解除限售后公司的股本结构表

股份类别	本次解除限售前		本次解除限售后
	持股数（股）	比例（％）	持股数（股）	比例（％）
有限售条件流通股：	２４２，９０５，１６４	２０．０７	１５４，６０５，１６４	１２．７７
其中：国有法人持股	５，６５３，３９０	０．４７	５，６５３，３９０	０．４７
社会法人持股	２３７，１０３，９４７	１９．５９	１４８，８０３，９４７	１２．２９
自然人持股（高管）	１４７，８２７	０．０１	１４７，８２７	０．０１
无限售条件流通股：	９６７，３６２，３４３	７９．９３	１，０５５，６６２，３４３	８７．２３
人民币普通股	９６７，３６２，３４３	７９．９３	１，０５５，６６２，３４３	８７．２３
股份总额：	１，２１０，２６７，５０７	１００．００	１，２１０，２６７，５０７	１００．００

注：公司股份总数以截至２０１１年１２月６日数据为准。至２０１１年１２月６日本公司发行的“燕京转债”（证券代码：１２６７２９）已有１１，９００元转成燕京啤酒股票，燕京啤酒股票（证券代码：０００７２９）因此增加股数为５４４股，公司总股本增至１，２１０，２６７，５０７股。

四、控股股东对其本次解除限售股份的处置意图

　北京燕京啤酒有限公司是本公司的控股股东，其暂无计划在本次所持本公司限售股份解除限售后六个月以内通过深圳证券交易所竞价交易系统出售５％以上的解除限售流通股，同时承诺：如计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持本公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到５％以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售提示性公告。

五、其他事项

本次申请解除股份限售的股东均严格履行了在发行中的承诺，在三年限售期内没有减持公司股票的行为。

本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股持有人不存在占用本公司的非经营性资金的情况，本公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

六、备查文件

１、解除股份限售申请表。

２、公司控股股东北京燕京啤酒有限公司关于本次解除限售股份处置的承诺书。

３、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十五日