本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要提示：

　● 公司Ａ 股股票连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计超过２０％。

　● 经征询，公司、公司实际控制人及公司第二、第三大股东不存在应披露而未披露的信息。

　● 公司最大单一股东当阳市国有资产管理局未来三个月内是否有影响公司股票价格的事项正在核实之中。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司Ａ 股股票连续三个交易日内（２０１１年１２月１２日、１２月１３日、１２月１４日）收盘价跌幅偏离值累计超过２０％。

　二、公司关注并核实的相关情况

　截至目前为止，公司、公司实际控制人及公司第二大股东海南宗宣达实业投资有限公司和第三大股东当阳市国中安投资有限公司不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，在未来三个月内不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的应披露而未披露、可能对本公司股票价格产生较大影响之事项，包括但不限于：股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

　经向公司管理层核实，本公司生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的信息。

　三、不存在应披露而未披露的重大信息的申明

　本公司董事会确认，除公司最大单一股东当阳市国有资产管理局未来三个月内是否有影响公司股票价格的事项正在核实之中外。截止到目前及未来三个月内，公司、公司实际控制人及公司第二大股东海南宗宣达实业投资有限公司和第三大股东当阳市国中安投资有限公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等。董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息。

　四、鉴于公司最大单一股东当阳市国有资产管理局未来三个月内是否有影响公司股票价格的事项正在核实之中，公司股票于２０１１年１２月１６日停牌一天。

　五、风险提示

　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司所有公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告

　湖北三峡新型建材股份有限公司

　董事会

　２０１１年１２月１５日