本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会召开情况

　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于２０１１年１２月１５日上午以通讯方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集，本次会议的通知已于２０１１年１２月７日以传真、邮件和专人送达等方式提交给公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事１１名（发出表决票１１张），实到董事１１名（收到表决票１１张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于将公司持有的银行承兑汇票质押给中国工商银行股份有限公司南平市延平支行办理贷款的议案》，表决结果为：赞成１１票；无反对票；无弃权票。

　公司董事会同意公司将持有的银行承兑汇票（汇票票面金额合计不超过人民币１１，０００万元整）质押给中国工商银行股份有限公司南平市延平支行办理贷款本金总额不超过人民币１０，０００万元整的质押贷款业务（在此额度内可连续、循环的向银行申请办理质押贷款业务）。

　三、备查文件

　公司第六届董事会第十九次会议决议。

　特此公告。

　福建南平太阳电缆股份有限公司

　董 事 会

　二○一一年十二月十五日