本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１０月１２日召开２０１１年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于审议变更募集资金投资项目的议案》，公司将前次变更募集资金投资项目后的“株洲年产３６万吨全价配合饲料生产线项目”剩余募集资金３，６５９．９７万元，“成都年产１８万吨配合饲料项目”剩余募集资金１，５３２．７７万元，两项共计５，１９２．７４万元用于投资建设“河北湘大骆驼饲料有限公司年产３０万吨饲料生产线项目”，增资额全部进入河北湘大骆驼饲料有限公司注册资本中（详见《唐人神集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：２０１１－０５７号））。

　２０１１年１１月３０日，河北湘大骆驼饲料有限公司完成工商变更登记手续，注册资本由１，０００万元变更为６，１９２．７４万元，并取得了河北省衡水市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：１３１１０１００００００７２９），具体情况如下：

　１、名称：河北湘大骆驼饲料有限公司

　２、住所：衡水胜利西路２５８９号创业足以Ｂ座３１５房间

　３、法定代表人姓名：周永红

　４、注册资本：６，１９２．７４万元

　５、实收资本：６，１９２．７４万元

　６、公司类型：有限责任公司（法人独资）

　７、经营范围：一般经营项目：销售饲料。

　８、成立日期：２０１１年月９月１９日

　９、营业期限：２０１１年９月１９日至２０６１年９月１８日

　特此公告。

　唐人神集团股份有限公司董事会

　二〇一一年十二月八日