证券代码：００２１２５ 证券简称：湘潭电化 公告编号：２０１１－０３３

　湘潭电化科技股份有限公司

　第四届董事会第三十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　湘潭电化科技股份有限公司第四届董事会第三十六次会议通知于２０１１年１１月２８日以专人送达或邮件通知的方式送达公司９位董事，会议于２０１１年１２月８日上午以通讯表决方式召开，应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　一、同意《湘潭电化科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

　特此公告。

　湘潭电化科技股份有限公司董事会

　２０１１年１２月９日