本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　提示：１、本次股东大会未有临时提案；

　２、本次股东大会所审议议案均获得通过。

　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于２０１１年１２月８日在江苏省南通市经济技术开发区中天路６号中天科技会议室召开了公司２０１１年第三次临时股东大会。本次股东大会由公司第四届董事会召集，会议通知已于２０１１年１１月２３日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上公告。出席会议的股东及股东代表共７人，代表有表决权的股份数９６，７０１，３０４股，占公司股本总数的２４．７０％。公司第四届董事会４位董事、第四届监事会１位监事、公司部分高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议以记名投票的方式审议了下列议案，并形成了决议：

　一、审议通过了《关于增加为控股子公司２０１１年银行综合授信额度担保的议案》。

　投票结果：

　同意股数９６，２６１，００６股，占出席会议股东代表所持股份数的９９．５４％；反对４４０，２９８股，占出席会议股东代表所持股份数的０．４６％；弃权０股。

　二、审议通过了《关于增加中天科技与部分关联单位２０１１年日常经营性关联交易预计金额的议案》；

　投票结果：

　同意股数４６１，０９８股，占出席会议股东代表所持股份数的１００％，关联股东中天科技集团回避表决；反对０股；弃权０股。

　三、审议通过了《关于推选任恩恩先生为公司第四届董事会董事的议案》。

　任恩恩，男，１９５６年３月出生，汉族，中共党员，教授，博士生导师。１９８６年１月至１９９５年９月就职于西南交通大学，历任助教、讲师、副教授；１９９５年１０月至１９９８年６月，铁道部教育卫生司驻勤；１９９８年７月至２００３年３月，任兰州铁道学院副院长、院长，２００３年４月至今，任兰州交通大学校长。

　投票结果：

　同意股数９６，７０１，３０４股，占出席会议股东代表所持股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

　公司２０１１年第三次临时股东大会经北京中伦律师事务所上海分所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　特此公告。

　江苏中天科技股份有限公司

　董 事 会

　二○一一年十二月八日