证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１１－０５４

南京华东电子信息科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第六届董事会第二十四次临时会议通知于２０１１年１２月１日以当面送达、电邮方式发出，会议于２０１１年１２月８日上午９：００以议案送达、通讯方式召开，会议由董事长赖伟德先生主持，应到董事６人，实到董事６人。本次会议符合《公司法》和《章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了公司《解除租赁合同补偿议案》

此事项属于关联交易，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生回避表决后，可表决进行的董事为２名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，此交易需提交股东大会审议。

详见公司２０１１－０５５《关于解除租赁合同补偿的关联交易公告》。

同意２票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了公司《日常关联交易增加议案》

此事项属于关联交易，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生回避表决后，可表决进行的董事为２名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，此交易需提交股东大会审议。

详见公司２０１１－０５６《日常关联交易增加公告》。

同意２票，反对０票，弃权０票。

三、确定公司２０１１年第三次临时股东大会事宜

详见公司２０１１－０５７《关于召开２０１１年第三次临时股东大会通知》

同意６票，反对０票，弃权０票。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二○一一年十二月八日

证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１１－０５５

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于解除租赁合同补偿的

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

因本公司大股东——南京华东电子集团有限公司（以下简称华电集团）经营战略调整，土地开发，其将解除与本公司签订的土地租赁合同，为维护本公司合法权益，根据相关法律法规，本公司向华电集团提出拆迁补偿要求。经具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构沃克森（北京）国际资产评估有限公司（以下简称沃克森）评估，此次拆迁补偿价值５０２６．３３万元。

此交易构成关联交易，已经公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过。因公司关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生回避表决，可表决董事为２名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，此交易需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票表决。独立董事对此交易进行了事前认可并发表了独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

１、企业名称：南京华东电子集团有限公司

法定代表人：司云聪

注册资本：２００００万元人民币

营业范围：电子器件、照明电器及材料、广播电视设备、仪器仪表、通信设备、电视监控系统、电子计算机系统及配件、彩色及单色监示器、平板显示器及模块制造、加工、销售并提供相关技术服务；物业管理。

住所：南京市华电路１号

２、关联关系：本公司控股股东

３、财务状况：截至２０１０年１２月３１日，华电集团资产总额１６９３７３．７２万元，负债总额１１５８０４．８４万元，净资产１５０２７．５４万元；２０１０年１－１２月营业收入９４５５５．２０万元，利润总额３１０５．５０万元，净利润２６４１．８５万元。

截至２０１１年１０月３１日，华电集团资产总额１７４２６８．９７万元，负债总额 １１８５９８．６７万元，净资产１８８０２．６１万元；２０１１年１－１０月营业收入６４８５１．２８万元，利润总额１３８０．３６万元，净利润１０７０．３７万元。（未经审计）

三、关联交易的主要内容

１、定价依据

公司以聘请的具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构沃克森出具的报告为定价依据。

沃克森以２０１１年４月３０日为基准日，采用成本法进行评估并出具了沃克森评报字［２０１１］第０２３４号报告，具体数据如下：

单位：人民币万元

交易事项	交易方	交易金额（万元）	披露情况
采购原材料	华电集团	１５．２２	２０１１年度日常关联交易预计已进行了披露
销售产品或提供劳务		３１．５９
房屋租出		５．０４
房屋租入		９０．７２
累计临时借款（截至２０１１年１０月３１日）		１８３０９．８１	公司最高额临时借款协议已披露
合计	１８４５２．３８

科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率％
	Ａ	Ｂ	Ｃ＝Ｂ－Ａ	Ｄ＝Ｃ／Ａ×１００
房屋建筑物合计	１，２１８．７３	３，２１９．８８	２，００１．１５	１６４．２０

２、合同主要内容

本公司与华电集团签订了《拆迁补偿支付协议》：本次拆迁补偿依据沃克森评报字［２０１１］第０２３４号报告，本次拆迁补偿总金额为５，０２６．３４万元，构成为（１）被拆迁的房屋面积为２９，８４０．８平方米，补偿金额为２，６４６．６７万元；（２）被拆迁的附属建筑６，５６０平方米补偿金额为３５５．２８万元；（３）被拆迁的管道沟槽补偿金额为２１７．９３万元；（４） 被拆迁的不可搬迁设备补偿金额为４０６．９７万元；（５） 被拆迁的土地租赁权益补偿金额为１，３９９．４９万元。

本公司自１９９７年３月１７日开始租用大股东——华电集团５７７３２．５５平米土地，年租金为１３０万元；由于前几次的拆迁补偿，现租赁华电集团土地２１１３１．６平米，年租金４７．５８万元。本次拆迁土地租赁尚余年限３５．９年，补偿总金额（即土地租赁违约金）１３９９．４９万元。本公司租赁华电集团土地费用已在每年日常关联交易预计中进行了披露。

四、交易目的和对上市公司的影响

１、交易目的：大股东——华电集团因经营战略调整，土地开发，将解除与本公司签订的土地租赁合同。为了保证本公司合法权益，本公司向大股东提出拆迁补偿要求。补偿内容包括被拆迁的房屋和附属建筑、管道沟槽、不可搬迁的设备以及土地租赁权益补偿。

２、影响：①天职国际会计师事务所对公司本次解除租赁合同补偿收益出具了说明，认为该交易在２０１１年１２月３１日之前完成，拆迁补偿事项影响金额将计入本公司２０１１年度的非经常性损益。具体数据及影响金额以天职国际会计师事务所有限公司对本公司２０１１年审报告相关事项的披露为准。

②本公司本次解除租赁合同，将影响本公司控股子公司南京华东电子真空显示科技有限责任公司（以下简称真空显示）和参股３５％的南京天加空调设备有限公司（以下简称南京天加）。目前，真空显示已在新开发区租用场地开始正常经营生产；南京天加也已新购土地，搬迁完成并开始试生产。由于上述两家公司准备较为充分，本次解除租赁合同搬迁对其生产经营及对本公司的影响均较小。

③本次补偿将增加公司当期营业外净收入约３３００万元，对其他年度无影响。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初截至２０１１年１０月３１日，与华电集团的关联交易情况

固定资产－－房屋建筑物	１，０１３．３０	２，６４６．６７	１，６３３．３７	１６１．１９
固定资产－－构筑物及其他辅助设施	错误！链接无效。	３５５．２８	１４９．８６	７２．９５
固定资产－－管道及电缆	－	２１７．９３	２１７．９３	错误！链接无效。
机器设备合计	５０２．０６	４０６．９７	－９５．０９	－１８．９４
固定资产－机器设备	５０２．０６	４０６．９７	－９５．０９	－１８．９４
固定资产合计	１，７２０．７９	３，６２６．８５	１，９０６．０６	１１０．７７
无形资产－土地租赁权	－	１，３９９．４９	１，３９９．４９	错误！链接无效。
无形资产合计	－	１，３９９．４９	１，３９９．４９	错误！链接无效。
资产总计	１，７２０．７９	５，０２６．３３	３，３０５．５４	１９２．０９

六、独立董事事前认可和独立意见

独立董事进行事前认可并发表独立意见：同意将此议案提交董事会审议；独立董事认为双方在交易过程中遵守了“公平、公正、公开”的定价原则，遵循了《公司章程》、《上市规则》的有关规定，关联董事进行了回避表决，审批程序合法，未有损害中小股东合法权益的行为。

七、备查文件

１．公司第六届董事会第二十四次临时会议决议；

２．经独立董事签字的事前认可及独立意见；

３．沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的评报字［２０１１］第０２３４号报告。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二○一一年十二月八日

证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１１－０５６

南京华东电子信息科技股份有限公司

日常关联交易增加公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

因本公司控股子公司－南京中电熊猫磁电科技有限公司（以下简称磁电科技）业务发展，其向南京金宁电子集团有限公司销售磁芯产品增加，预计至２０１１年１２月３１日交易金额５００万元，较之前预计金额增加了４８０万元。

单位：人民币元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	２０１１年已发生金额	２０１１年度预计金额
销售产品	销售磁芯	南京金宁电子集团有限公司	２０１５８７．４４	５００００００．００

二、关联方介绍和关联关系

１、关联人基本情况

南京金宁电子集团有限公司

住所南京经济技术开发区兴建路２８号

法定代表人：胡恒林

注册资本：１７５５９．４万元人民币

经营范围：电子元器件及相关产品、电子专用设备研究、开发、生产、销售；投资及投资管理、资产租赁；技术咨询服务；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的触控业务；经营本企业生产科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务（国家实行核定公司经营的１４种进出口商品除外）；开展本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。关联关系：非同一控制下的关联关系

２、履约能力情况

以上各关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、定价政策和定价依据

上述关联交易均参照市场价格制定，无高于或低于正常价格的情况。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

交易目的：公司通过多渠道平台，加大销售。

对公司影响：双方交易行为遵循市场公允原则，属正常生产经营性交易，可以降低关联双方的运营成本，该交易不构成对公司独立性影响，公司主业不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

五、审议程序

此议案经独立董事事前认可，同意提交公司第六届董事会第二十四次临时会议审议；独立董事发表独立意见：上述关联交易属于公司正常生产经营所需，交易价格参照市场价格按照公平合理的原则确定，决策程序符合相关法律法规，未有损害本公司及其股东的权益。

审议此议案时，相关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生进行了回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关联交易协议签署情况

南京金宁电子集团有限公司与南京中电熊猫磁电科技有限公司签订了２０１１年度关联交易框架协议：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日，拟向磁电科技采购磁芯产品，交易金额不超过人民币伍佰万元整。该框架协议是双方履行具体采购业务的基础，与每一个具体的采购业务构成完整合同；交易双方本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价；付款时间和方式由双方参照有关交易合同及正常业务惯例确定。

七、备查文件

１、公司第六届董事会第二十四次临时会议决议；

２、独立董事事前认可说明；

３、独立董事发表独立意见。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

二○一一年十二月八日

证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１１－０５７

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于召开２０１１年第三次临时

股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

２．南京华东电子信息科技股份有限公司第六届董事会第二十四次临时会议于２０１１年１２月８日上午９：００以通讯方式召开，会议由赖伟德董事长主持；应到董事６人，实到董事６人；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

３．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

４．会议召开日期和时间：

（１）现场会议召开日期和时间：２０１１年１２月２６日（周一）１４：３０

（２）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１２月２６日（周一）上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为２０１１年１２月２５日（周日）下午１５：００至２０１１年１２月２６日（周一）下午１５：００期间的任意时间。公司将会在２０１１年１２月２３日发出本次股东大会的催告通知。

５．出席对象：

（１）截至２０１１年１２月２１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６．会议地点：南京市经济技术开发区恒通大道１９－１号华东科技会议室

二、会议审议事项

１．本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

２．提案名称：

⑴《解除租赁合同补偿议案》；

⑵《日常关联交易增加议案》。

３．以上提案的具体内容详见２０１１年１２月９日《中国证券报》、《证券时报》或ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、会议登记方法

１．登记方式、登记时间和登记地点： 凡参加会议的股东，请于２０１１年１２月２３

日上午８：３０－１１：３０，下午２：００－４：３０前到本公司证券部办理登记。异地股东可于２０１１年１２月２３日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

２．个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书

及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

四、其他

会议地点：南京市经济技术开发区恒通大道１９－１号华东科技会议室，与会代表交通及食宿费自理。

联系地址：江苏省南京市经济技术开发区恒通大道１９－１号

邮政编码：２１００３８

联系电话：０２５－６８１９２８３６、６８１９２８３５

传 真：０２５－６８１９２８２８

电子邮箱：ｈｊｗ＠ｈｄｅｇ．ｃｏｍ

五、参加网络投票的具体操作流程

１．采用交易系统投票的投票程序

（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１２月２６日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６０７２７；投票简称：华电投票

（３）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００元代表议案１。

议案序号	议案名称	议案序号
０	全部议案	１００
１	解除租赁合同补偿议案	１．００
２	日常关联交易增加议案	２．００

③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

２．采用互联网投票的投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年１２月２５日１５：００至２０１１年１２月２６日１５：００期间的任意时间。

六、备查文件

公司第六届董事会第二十四次临时会议决议。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董事会

二○一一年十二月八日

附件一：

授权委托书

兹全权委托　　先生／女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：

　本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
１	解除租赁合同补偿议案
２	日常关联交易增加议案

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期：２０１１年 月 日