证券代码：００２０１５ 证券简称：霞客环保 公告编号：２０１１－０７１

　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　第四届董事会第十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于２０１１年１２月３日以书面及电子邮件形式发出，会议于２０１１年１２月８日上午以通讯方式召开。应出席董事９名，实际出席董事９名，会议由董事长陈建忠先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：

　一、审议通过了《关于设立江阴分公司的议案》；

　为进一步加强公司经营管理，强化权责利，公司董事会同意设立江苏霞客环保色纺股份有限公司江阴分公司。

　董事会授权经营层办理设立江阴分公司工商登记等相关事宜。

　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　二、审议通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　特此公告。

　江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

　二〇一一年十二月九日